英诺激光:2023年度监事会工作报告

英诺激光科技股份有限公司
2023 年监事会工作报告
2023 年，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公
司法》《证券法》等法律规定以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度规则，本
着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使
对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规
范运作和良性发展起到了积极作用。
在报告期内，监事会对公司的募集资金使用情况、生产经营情况、依法运作情
况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监
督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报
告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，共审议 29 项议案，会议的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律
法规和《公司章程》的规定。
召开时间 会议名称 审议通过议案
2023 年 1 月 12 日 第三届监事会第一次会议 1、《关于选举监事会主席的议案》。
1、《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地
2023 年 3 月 17 日 第三届监事会第二次会议 点的议案》；
2、《关于香港子公司变更记账本位币的议案》。
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
2023 年 4 月 7 日 第三届监事会第三次会议 案》；
2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
2023 年 4 月 24 日 第三届监事会第四次会议 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》；
8、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》；
9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

10、《关于部分募集资金投资项目延期和内部结构调整的
议案》。
2023 年 4 月 27 日 第三届监事会第五次会议 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；
2023 年 6 月 12 日 第三届监事会第六次会议 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
3、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订
2023 年 6 月 16 日 第三届监事会第七次会议 稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》。
1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
2023 年 6 月 28 日 第三届监事会第八次会议 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。
1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
2023 年 7 月 24 日 第三届监事会第九次会议 永久补充流动资金的议案》；
2、《关于部分募集资金投资项目新增实施地点并调整内
部结构的议案》。
1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2023 年 8 月 28 日 第三届监事会第十次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；
3、《关于计提资产减值准备的议案》。
2023 年 9 月 6 日 第三届监事会第十一次会 1、《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
议
2023 年 10 月 27 日 第三届监事会第十二次会 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
议
2023 年 12 月 25 日 第三届监事会第十三次会 1、《关于选聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》。
议
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《公司章程》等的规定，列席了报告期内的所有董事
会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照
《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董
事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了
诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了监督核查，对公司定
期报告、财务专项报告编制、募集资金存放与使用等事项进行了严格审核。监事会认为:公司财务状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制符合有关规定，财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2023 年度内各期财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司交易类事项
监事会对报告期内发生的各类建议进行了监督与核查。报告期内，公司不存在关联交易、对外担保、债务重组、资产置换等情况；公司增资子全资子公司、全资子公司签订租赁合同及对外出租闲置房屋，交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。提高全资子公司的资本实力和业务竞争力，符合公司中长期发展战略规划，有利于增强公司持续经营能力和综合竞争力。以上事项审议均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，也符合公司经营的实际需要，不存在有损公司利益及全体股东权益的情形。
（四）公司内部控制评价报告意见
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，监事会认为公司建立了更为完善、合理的内控控制体系，并且在日常公司治理中有效运用执行，促使内控工作更加标准化、流程化且，优化了公司内部管理。内部控制体系的优化和有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用进行了定期监督与核查。监事会认为，公司结合募集资金投资项目的实际使用情况和公司业务发展需要，对部分募集资金投资项目实施地点和实施主体进行了增加，对个别募投项目延长建设周期并进行内部结构调整，对结项的节余募集资金永久性补流，对闲置募集资金进行了科学合理的现金管理，上述事项符合《募集资金管理制度》的相关规定，不存在影响募集资金投资项目进度的情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
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