数字政通:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-025
北京数字政通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决
定于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 2024 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度利润分配预案》 √
5.00 《2023年度监事会工作报告》 √
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √
8.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 √
9.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》 √
10.00 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已于2024年4月10日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，其中，提案7为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案8
和提案9涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。具体内容详见披露与中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件3），邮递或传真至公司证券部。
2、登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取信函
或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：许菲，电话：010-56161618，传真：010-56161688
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十四次会议决议》。
附件1：《参加网络投票具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2024年4月12日

参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350075”，投票简称为“【政通投票】”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2024年5月9日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2024年5月9日召开的北京数
字政通科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度报告》及《2023年度报告摘 √
要》
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度利润分配预案》 √
5.00 《2023年度监事会工作报告》 √
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议 √