慈星股份:关于修订并制定公司相关治理制度的公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-015
宁波慈星股份有限公司
关于修订并制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》，具体内容如下：
一、修订原因及依据
为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度。
二、本次修订相关制度明细
序号 制度名称 变更方式 是否提交
股东大会
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《独立董事制度》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事专门会议工作细则》 制定 否
8 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

9 《风险投资管理制度》 修订 否
10 《子公司管理制度》 修订 否
11 《信息披露管理制度》 修订 否
12 《坏账核销管理办法》 修订 否
13 《对外投资管理制度》 修订 是
14 《关联交易管理制度》 修订 是
15 《融资与对外担保管理办法》 修订 是
16 《防范控股股东及关联方占用公司资 修订 是
金制度》
上述 1-2、8、13-16 等七项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次
新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 12 日