宝地矿业:关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-012
新疆宝地矿业股份有限公司
关于 2023 年度关联交易执行情况
及预计 2024 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会、监事会审议情况
2024 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事尚德已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
2. 独立董事专门会议审议情况
独立董事已于2024年4月3日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预 计 金
额 与 实
关联交 关联人 交易内容 2023 年预计 2023 年实际 占同类业务比 际 发 生
易类别 金额 发生金额 例（%） 金 额 差
异 较 大
的原因
吐鲁番金源矿冶有限 餐费、住宿费 0.50 0.14 <0.01
责任公司
哈密宝山矿业有限责 尾 矿 在 线 检
任公司 测安装、样品 3.05 0.04
化验费
新疆宝地宾馆有限责 住宿费 27.06 18.89 0.24
任公司
乌鲁木齐市深圳城物 水电费、物业 41.96 45.34 0.57
业服务有限责任公司 费
乌鲁木齐市深圳城物 维修费、暖气 3.01 0.04
业服务有限责任公司 费
新疆宝晨文化传媒有 福利费等 93.27
限责任公司
122.69 1.54
新疆宝晨文化传媒有 购 买 家 具 及 115.32
限责任公司 劳保用品
新疆新矿物资有限公 办 公 用 品 及 381.79 370.51 4.64
司 耗材
向关联
人购买 乌鲁木齐市义德科技 样品检验费 0.40 <0.01
商品及 贸易有限公司
服务
新疆新华书店发行有 图书 0.02 <0.01
限责任公司
新疆天顺供应链哈密 物业费 0.05 <0.01
有限责任公司
哈密大地工程勘察有 图纸编辑费 0.66 <0.01
限责任公司
哈密大地工程勘察有 尾 矿 库 岩 土 7.36 0.09
限责任公司 勘察工程
上杭县紫金大酒店有 住宿费 0.17 <0.01
限公司
紫金安全咨询（龙岩） 培训费 1.32 0.02
有限公司
紫金矿业集团（厦门）
投资有限公司机场宾 住宿费 0.07 <0.01
馆
紫金（厦门）工程设计 咨询费 1,500.00 89.62 1.12 业 务 尚
有限公司 在 开 展
中
紫金矿业集团西北有 住宿费 3.93 0.05
限公司
紫金矿业集团股份有 矿 产 资 源 储
限公司矿产地质勘查 量 报 告 编 制 14.15 0.18
院 费
紫金矿业集团黄金珠 公 司 工 艺 品 4.89 0.06
宝有限公司 费用
紫金矿业物流有限公 购买材料 42.83 0.54
司
紫金石化能源有限公 综合材料 53.76 0.67
司
紫金智信（厦门）科技 人 力 资 源 信 33.02 0.41
有限公司 息系统
厦门紫金旅行社有限 会 议 场 地 租 12.90 0.16
公司 赁及餐费
厦门紫金旅行社有限 机 票 代 订 服 0.52 <0.01
公司 务费
厦门紫金旅行社有限 业务招待费 4.57 0.06
公司
新疆宝地工程建设有 工程建设 3,770.9 3,695.83 46.31
限公司
新疆天顺供应链股份 物 业 及 暖 气 0.29
有限公司 费
福建紫金工程技术有 项目监理 50.00
限公司
新疆金脉国际物流有 物资采购 50.00
限公司
新疆天顺供应链哈密 暖气费 0.25 <0.01
有限责任公司
小计 6,031.09 4,529.95 56.76
哈密鑫源矿业有限责 运输费 3,440.37 3,370.14 71.31
任公司
新疆宝晨文化传媒有 标书费 0.04 0.02 <0.01
限责任公司
向关联 新疆宝地工程建设有
人提供 限公司 矿渣及其他 18.76 0.40
服务
新疆宝地工程建设有 运输费 309.54 6.55
限公司
新疆哈巴河阿舍勒铜 技术服务费 26.96 0.57
业股份有限公司

新疆新矿物资有限公 标书费 0.02
司
小计 3,440.43 3,725.42 78.83