骏成科技:2023年度董事会工作报告

江苏骏成电子科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%；
实现归属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 65,914,010.97 元，同比下降 12.10%。上述情形主要因为报告期内，由于外部因素行业竞争加剧，海外市场需求萎缩，内部因素公司调整产品与客户结构，更新迭代产线，导致公司营业收入、净利润等有所下降。
二、2023 年公司董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开董事会会议 9 次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：
序号 届次 会议日期 议案
1、《2022 年度总经理工作报告》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度财务决算报告》；
第三届董 2023 年 3 4、《2022 年年度报告》及其摘要；
1 事会第十 月 27 日 5、《2022 年度利润分配预案》；
次会议 6、《2022 年度内部控制评价报告》；
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
8、《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议
案》；

9、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
10、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》；
11、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》。
1、《2023 年第一季度报告》；
2、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
第三届董 3、《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议
2 事会第十 2023 年 4 案》；
一次会议 月 24 日 4、《关于追认 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》；
5、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施
方式及部分募集资金投资项目延期的议案》。
第三届董 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用
3 事会第十 2023 年 6 募集资金设立全资子公司的议案》；
二次会议 月 13 日 2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》。
1、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
第三届董 2023 年 7 2、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
4 事会第十 月 3 日 办法>的议案》；
三次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》；
4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董 2023 年 7 1、《关于豁免董事会通知时限的议案》；
5 事会第十 月 20 日 2、《关于向 2023 年限制性股票计划激励对象首次授予
四次会议 限制性股票的议案》。
第三届董 2023 年 8 1、《关于增资境外全资子公司并对外投资设立控股子
6 事会第十 月 11 日 公司的议案》。
五次会议
第三届董 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议
7 事会第十 2023 年 8 案》；
六次会议 月 29 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
1、《2023 年第三季度报告》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议
第三届董 2023 年 10 案》；
8 事会第十 月 24 日 3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
七次会议 套资金暨关联交易方案的议案》；
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议
的议案》；
5、《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》；
6、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十
三条规定的重组上市情形的议案》；
7、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>相关规定的议案》；
9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规
定的议案》；
10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第
三十条规定情形的议案》；
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理
办法>相关规定的议案》；
12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则>相关规定的议案》；
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》；
14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案》；
15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关
事项的议案》；
17、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的
议案》。
第三届董 2023 年 12 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
9 事会第十 月 29 日 金永久补充流动资金的议案》；
八次会议 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，公司召开了 2022 年年度股东大会、2023年第