南京医药:南京医药关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-025
南京医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分
召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 √
2 南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
5 南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
6 南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
7 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 √
8 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √
9 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 √
10 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公 √
司借款之关联交易的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案 √
12 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案 √
13 关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》 √
（2024 版）的议案

14 关于购买董监高责任险的议案 √
15 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
听取议案：（1）南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（胡志刚）（2）南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（王春晖）
（3）南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（陆银娣）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第七次会议、第九
届监事会第七次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 8 日对外披露的编号
为 ls2024-012 之《南京医药股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》、
ls2024-013 之《南京医药股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》，
相关公告已于 2024 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中
国证券报上。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：6-11、14-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600713 南京医药 2024/5/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。
登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层战略与证券事务部。
公司联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84552601、84552680
传真：（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
南京医药股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
南京医药股份有限公司第九届监事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《南京医药股份有限公司 2023 年年度
1 报告》及其摘要
南京医药股份有限公司 2023 年度董事
2 会工作报告
南京医药股份有限公司 2023 年度监事
3 会工作报告
南京医药股份有限公司 2023 年度财务
4 决算报告
南京医药股份有限公司 2024 年度财务
5 预算报告
南京医药股份有限公司 2023 年度利润
6 分配预案
关于公司 2024 年度日常关联交易的议
7 案

关于公司续聘财务审计机构及内部控
8 制审计机构的议案
关于公司对部分子公司贷款提供担保
9 的议案
关于公司向公司控股股东南京新工投
10 资集团有限责任公司借款之关联交易
的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案
关于修订《南京医药股份有限公司章
12 程》部分条款的议案
关于制定《南京医药股份有限公司独立
13 董事工作制度》（2024 版）的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15 关于调整公司独立董事津贴的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。