紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海紫江企业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 05 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 4
议案一：公司 2023 年年度报告及其摘要...... 4
议案二：公司 2023 年度董事会工作报告...... 4
议案三：公司独立董事 2023 年度述职报告......10
议案四：公司 2023 年度监事会工作报告......24
议案五：公司 2023 年度财务决算报告......26
议案六：公司 2023 年度利润分配预案......28
议案七：关于修订《公司章程》的议案 ......29
议案八：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ......32
议案九：关于制订《公司对外担保管理制度》的议案 ......33
议案十：关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案 ......33
议案十一：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ......33
议案十二：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案......34
议案十三：关于选举董事的议案 ......34
上海紫江企业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00
会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
会议议程：
一、审议下列报告：
1、公司 2023 年年度报告及其摘要
2、公司 2023 年度董事会工作报告
3、公司独立董事 2023 年度述职报告
4、公司 2023 年度监事会工作报告
5、公司 2023 年度财务决算报告
6、公司 2023 年度利润分配预案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
9、关于制订《公司对外担保管理制度》的议案
10、关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案
11、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
13、关于选举董事的议案
二、股东代表发言并答疑
三、大会表决
1、监事组织监票小组
2、股东投票
四、宣布现场表决结果
五、律师发表见证意见

上海紫江企业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：公司 2023 年年度报告及其摘要（详见 2024 年 3 月 30 日上海证
券交易所网站）
议案二：公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年，面对国内外经济复苏不及预期，消费需求不足的不利影响，在董事会的正确领导下，公司管理层以第三轮战略地图为抓手，通过制订精准的市场策略，细化指标体系，优化人机效率，克服了种种困难，保持了经营业务的稳定。
报告期内，公司实现营业总收入 91.16 亿元，比去年同期下降 5.13%；营业总成
本 71.67 亿元，比去年同期下降 6.08%；实现营业利润 7.50 亿元，比去年同期下降
6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.60 亿元，比去年同期下降 7.24%，主要原因是公司去年同期处置上海数讯信息技术有限公司 13.72%股权获得收益较多而报告期没有所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.65 亿元，比去年同期上升 7.67%；经营活动产生的现金流量净额为 26.96 亿元，比去年同期上升253.34%，主要原因是房地产预售预收房款的大幅增长和包装及商贸业务应收款项的压减和回笼所致。
一、2023 年度主要工作回顾：
（一）2023 年公司经营层在董事会的领导下，完成如下主要工作：
1、市场拓展工作
2023 年，饮料包装产业集群巩固战略大客户市场，并紧跟中粮及太古可乐、东鹏饮料等新一轮投资的步伐，调整产能结构、布局新兴市场，扩大市场占有率。
容器包装事业部与中粮可口可乐在“共赢生态圈”的框架下，迅速扩大在华北、西北和西南等区域的市场份额；并以智能化、数字化系统为切入点，与太古可口可乐开展创新合作，有效提升华南地区市场份额，构建长期战略合作关系。同时，容器包装事业部多年来坚持加强对新兴品牌客户及三新项目市场的开发，在调味品、乳制品和日化品等非饮料 PET 瓶及瓶坯市场实现了大幅增长。瓶盖标签事业部实现超 200
亿只皇冠盖销量。在饮料领域，紫泉标签紧跟可口可乐可持续发展要求，成功切换RPET 收缩标签业务；在日化领域，实现与利洁时的合作；在卫包领域，与宝洁、金伯利等大客户在多年合作基础上进一步拓展领域。饮料 OEM 事业部实现统一、达能、可乐等战略客户的增长，茶饮、植物基饮料的中小客户开发也卓有成效，全年实现整体销量同比增长 20%。紫日包装保持两乐、达能、统一、怡宝、东鹏饮料等战略客户销量的持续增长，开发中小客户上百家，以全年 137 亿只瓶盖销量创历史新高。广东清远工厂顺利投产，为出口及深度拓展华南市场打下了良好基础。
2023 年，软包与新材料产业集群顺应快消品市场变化，提升高附加值产品份额，继续以绿色、创新为优势巩固与大客户合作，引领中小客户，追求可持续性发展。
纸包装事业部实现同比 8.5%销售收入增长。在巩固蜜雪冰城、Coco 等知名茶饮合作的基础上，纸杯业务切入 Costa 等知名咖啡品牌，形成事业部重要的盈利板块。迪奥、汉高、福瑞达等知名化妆品客户业务稳定。纸袋、餐盒及外贸业务也在持续开拓中。紫江新材料积极应对激烈竞争，在进口替代方面取得了良好业绩。凭借过硬的产品质量，实现产销量 20%以上增长，全年实现铝塑膜销量达 5,166 万平方米。紫江彩印实现销售同比增长 8%,战略客户实现销售同比增长 5%，新客户销售达 2,500 万，新产品销售达 1,000 万。烟包市场面临控烟问题和竞争日趋激烈的环境，紫江喷铝通过横向发展策略，切入内衬纸、框架纸的烟草包装品类；在社卡市场，成功开发无塑耐爆环保转移纸，替代覆膜卡市场，成为可持续发展业务新增点；加强外贸市场拓展，2023 年紫江喷铝东南亚出口超 1,700 万元，同比增加近 300%。紫华科技战略客户销量增长超 6%，其中第二大客户销量增长达 50%，日化市场开发取得阶段性的成功。紫东尼龙继续保持满负荷生产状态，持续培育新产品、新市场。紫燕合金面临较大市场变化，通过持续关注客户需求、更新机种、调整价格，进一步巩固了交通领域、医疗领域市场需求。
紫江国贸开始实施股改，业务模式从纯服务代理向贸易价值提升转型，进展良好。
紫都上海晶园三期北区 68 套别墅在 2023 年 10 月启动认筹程序，截至报告期末有 50
余套别墅已预售预收房款。
2、技术创新工作
2023 年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提
供支持。2023 年度申请专利数 300 项，其中发明专利 29 项，实用新型 265 项，外观
设计 2 项，软件著作权 4 项。获得授权专利 285 项，其中发明专利 38 项，实用新型
236 项，外观设计 7 项，软件著作权 4 项。公司控股子公司共 21 家被认定为高新技术
企业。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得国家工信部智能制造示范工厂荣誉称号。本公司获得国家新闻出版署创新引领类国家印刷示范企业荣誉称号。安徽紫江喷铝环保材料有限公司、沈阳紫泉饮料工业有限公司获各省市级绿色工厂荣誉称号。上海紫华薄膜科技有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司获上海市专利试点企业荣誉称号。
3、内部运营管理工作
在精益改善方面，2023 年提报精益项目 716 个，获准立项 498 个。全年预计可测
算的财务收益为 7,416 万元，效果显著。
在能耗管理方面，2023 年新增光伏安装面积 81,903m2，较 2022 年增加 38.91%。
2023 年光伏全年总发电 1,985.6 万度，其中新增并网发电 370.2 万度。完成光伏 EPC
一期项目招投标工作，公司下属 13 家工厂总计新增可铺设面积 20.5 万 m2，装机容量
29.61 兆瓦，预计年发电量达 3,000 万度，是 2023 年光伏发电量的 1.5 倍。环保、节
能技改总投入 2,313.5 万元，获得平价绿电及国际绿证共计 2,500 万度。全年危废处置万元产值 1.35 公斤。
4、履行社会责任工作
2023 年，公司下属多家企业都在“ESG”产品研发上投入了大量的资源。同时通过积极与客户沟通，建立与客户共同开发“ESG”产品的合作机制，加快市场进入。在公司“ESG”重点项目上，PVA 水溶膜产品开发取得重大进展。产品质量达到国际先进水平，已经获得“立白”等主要大客户的质量认证，成品可以稳定批量生产，产品的国产化配方正在加紧认证。
2023 年，公司安委会持续狠抓安全标准化建设落地。各企业体系管理水平进步明显，按风险管控点构建的班组、中层、高层三级检查系统逐步完善。全年无高等级工伤及 50 万元以上的安全事故。
5、投资者关系管理工作
报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，并且通过上海证券交易所上证路演中心平台召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 半年度业绩说明会和 2023 年第三季度业绩说明会，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。

公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过 46.74 亿元。
（二）董事会日常工作
报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会以公平、公正、保护股东利益为指导思想，规范进行审议与决策机制，在股东大会授权范围内对公司预决算等年度工作、分拆子公司上市等相关议题进行审议；严格执行股东大会通过的 2022 年度利
润分配方案，具体如下：2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了
2022 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)；2023 年 7 月 19
日发布了 2022 年年度权益分派实施公告，2023 年 7 月 25 日为股权登记日，2023 年 7
月 26 日为除息日，2023 年 7 月 26 日为现金红利发