力佳科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-004
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2023 年度的工作情况，总经理编制
了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制 了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2023 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2024 年度 财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公
司章程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年
年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-007）和《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号： 2024-008）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
年度报告财务信息已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进
行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,420,000 股，根据扣
除回购专户 300,000 股后的 51,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 15,336,000 元，转增 15,336,000 股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了上市公司 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于力佳电 源科技（深圳）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综 合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法 律法规规定，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形 成了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。并委托中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）和长江证券承销保荐有限公司进行鉴证与核查，出 具了《关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（深圳）股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2024-010）和《关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-027）、《长江证券承销保荐有限 公司关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告》（公告编号： 2024-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案事项由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
公司在募投项目实施主体、募集