信音电子:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-018
信音电子(中国)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨政纲先生
6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
116,836,000 股，占上市公司总股份的 68.6463％。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份 116,832,000 股，占上市公司总股份的 68.6439％。通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份2,740,000 股，占上市公司总股份的 1.6099％。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份 2,736,000 股，占上市公司总股份的 1.6075％。通过网络投票的
中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意116,832,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认
弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意2,736,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8540％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％。
6、审议通过 《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于＜2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案＞的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于＜2024 年度公司监事津贴方案＞的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东信音（香港）国际控股有限公司回避了本议案的表决。

总表决情况：
同意 12,672,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 116,836,000 股，占出