中航西飞:2023年度董事会工作报告

中航西安飞机工业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司持续健康稳定发展。
第一部分：2023 年度工作情况
2023 年度，公司董事会主要工作及成效如下：
一、经营业绩实现情况
公司实现营业收入 403.01 亿元；实现净利润 8.61 亿元，2023
年末公司的总资产为 809.21 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 195.45 亿元。
二、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平
新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和决策结构清单，
加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。
继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面
把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求，严格
遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、对外担保
等方面的要求。
加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治
理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力
优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升
合规风控能力与内部控制的有效性。
三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权
（一）董事会会议召开情况
2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及
《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董
事会共召开了 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的通知、召开、
表决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各
项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：
序 会议名称 时间 审议事项
号
1.关于提名第八届董事会独立董事候选人的议
第八届董事 案；
1 会第二十九 2023 年 1 月 20 日 2.关于修订《董事会向总经理授权管理办法》
次会议 的议案；
3.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案。

第八届董事 1.关于调整董事会专门委员会成员的议案；
2 会第三十次 2023 年 2 月 7 日 2.关于向公司第一期限制性股票激励计划激励
会议 对象首次授予限制性股票的议案。
第八届董事
3 会第三十一 2023 年 3 月 6 日 关于申请使用银行授信业务的议案。
次会议
1.2022 年年度报告全文及摘要；
2.2022 年度董事会工作报告；
3.2022 年度总经理工作报告；
4.2022 年度财务决算报告；
5.2023 年度财务预算报告；
6.2022 年度利润分配预案；
7.关于会计政策变更的议案；
8.关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限
公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的
议案；
9.未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划；
第八届董事 10.关于对中航工业集团财务有限责任公司的
4 会第三十二 2023 年 4 月 14 日 风险持续评估报告；
次会议 11.关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案；
12.关于 2023 年度科研生产经营计划的议案；
13.关于 2023 年度固定资产投资计划的议案；
14.关于续聘会计师事务所的议案；
15.2022 年度内控体系工作报告；
16.2022 年度内部控制评价报告；
17.2022 年度合规管理体系工作报告；
18.2022 年度社会责任报告；
19.2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告；
20.2023 年度投资者关系管理工作计划；
21.关于召开 2022 年度股东大会的议案。
第八届董事
5 会第三十三 2023 年 4 月 27 日 2023 年第一季度报告。
次会议

第八届董事
6 会第三十四 2023 年 6 月 28 日 关于调整公司部分组织机构的议案。
次会议
1.2023 年半年度报告全文及摘要；
2.关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
第八届董事 险持续评估报告；
7 会第三十五 2023 年 8 月 25 日 3.关于全资子公司转让所持参股公司永安保险
次会议 股权的议案；
4.关于全资子公司转让所持参股公司西部信托
股权的议案。
第八届董事
8 会第三十六 2023 年 10 月 8 日 关于公司董事长代行总经理职权的议案。
次会议
第八届董事 1.2023 年第三季度报告；
9 会第三十七 2023 年 10 月 27 日 2.关于修订《独立董事工作细则》的议案。
次会议
1.关于聘任总经理的议案；
2.关于聘任副总经理的议案；
3.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的
议案；
第八届董事 4.关于提名第八届董事会独立董事候选人的议
10 会第三十八 2023 年 12 月 11 日 案；
次会议 5.关于2024年度日常关联交易预计发生金额的
议案；
6.关于预计2024年度与中航工业集团财务有限
责任公司金融业务额度的议案；
7.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案。
除《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》《关于全资子
公司转让所持参股公司西部信托股权的议案》《关于预计 2024 年度与
中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》《关于 2024 年
度日常关联交易预计发生金额的议案》等 4 项决议正在按计划执行中，
其余董事会决议均已执行完毕。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行
职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无连续两
次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）遵守监管和上市要求，不断完善公司治理
2023 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等
规定行使职权。依据外部监管要求变化，修订了《独立董事工作细则》
等相关文件，进一步明确了独立董事职责义务，规范了独立董事履职
要求，持续完善法人治理体系，不断完善治理结构和规章制度，促进
公司规范运作。
（三）执行股东大会决议及董事履职情况
2023 年，公司共召开股东大会 3 次，其中：年度股东大会 1 次，
临时股东大会 2 次，审议议案 19 项，确保了股东的知情权、参与权、
决策权和收益权。
序
会议名称 召开时间 审议事项
号
1.关于公司《限制性股票长期激励计划（草案）》