福元医药:北京福元医药股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
北京福元医药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 4 月

北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
目 录

北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......4
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......11
议案三 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 ......14
议案四 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......19
议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案......20
议案六 关于续聘会计师事务所的议案......21
议案七 关于使用自有资金进行现金管理的议案......22
议案八 关于使用募集资金进行现金管理的议案......23
议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案......24
议案十 关于监事 2024 年度薪酬的议案......25议案十一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
......26
案十二 关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ......27
案十三 关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案 ......28
案十四 关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》的议案 ......29
案十五 关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案 ......30
案十六 关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ......31案十七 关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ...32案十八 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案 ...33
北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ......34
北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点
二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8号）
三、会议内容：
（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
（二）推选监票人和计票人。
（三）审议会议议案：
序号 议案名称
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案
4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用募集资金进行现金管理的议案
9 关于董事 2024 年度薪酬的议案
10 关于监事 2024 年度薪酬的议案
11 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
12 关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案
关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议
17 案

关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议
18 案
(四) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。
五、统计表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
北京福元医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2023 年，公司以党二十大精神为指引牢牢把握时代机遇谋划未来发展，全体员工团结奋斗，坚定贯彻公司发展战略要求和生产经营目标，制定科学合理的经营计划，积极应对政策变化，坚持文化引领发展，持续打造三位一体核心竞争优势，不断调整营销管理模式及策略，积极开拓市场；巩固仿制药研发优势，持续推进多品种研发战略，加快创新药研究；扎实推进募投项目建设；加强成本管理、强化安全生产，务实高效推进各项经营发展工作，不断提升综合运营能力。具体经营情况如下：
2023 年，公司实现营业收入 333,963.64 万元，同比上升 3.07%；归属于上市
公司股东净利润 48,876.70 万元，同比上升 11.36%。截止报告期末，公司总资产454,779.03 万元，比期初增长 5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益
346,841.64 万元，较期初增长 9.26%。
二、2023 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
2023 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第四次会议上，审议通过了《关于
2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关
于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度社会责任报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度担保额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于2023 年度申请银行授信额度的议案》《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于制定<对外捐赠及赞助管理制度>的议案》《关于制定<预算管理制度>的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议
案》。
2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议上，审议通过了《关于 2023
年第一季度报告的议案》。
2023 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第六次会议上，审议通过了《关于 2023
年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2023 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议上，审议通过了《关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议上，审议通过了《关于
2023 年第三季度报告的议案》。
所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具
体情况如下：
（1）本报告期年度股东大会情况

2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会上，审议通过了《关于 2022 年
度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度担保额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》。
（2）本报告期临时股东大会情况
2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《工作细则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）战略决策委员会
2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会战略决策委员会第二次会议上，审议通过
了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。
（2）审计委员会
2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了
《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了
《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
2023 年 8 月 1 日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了
《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金的存放