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安彩高科:安彩高科第八届监事会第十二次会议决议公告

公告时间:2024-03-29 22:24:17

证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2024—015
河南安彩高科股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出,并于 2024 年 3 月 28
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席周银辉女士主持,会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核,并发表意见如下:
1.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项;
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《安彩高科 2023 年年度报告及摘要》。
3、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于 2023 年度不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2024-017)。
5、审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司监事会对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审核,并发表意见如下:
关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则,交易定价公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-018)。
6、审议并通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
公司监事会对《关于预计 2024 年度担保额度的议案》进行了审核,并发表意见如下:
公司关于预计 2024 年度担保的事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人均为公司控股子公司,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于预计 2024 年度担保额度的公告》(公告编号:临 2024-019)。
7、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:临2024-020)。
8、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于开展资产池业务的公告》(公告编号:临 2024-021)。
9、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》
监事会认为:公司向控股股东申请 2024 年度 8,000 万元委托贷款额度关联
交易事项,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决,表决程序合法、合规。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-022)。
10、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于会计估计变更的公告》(公告编号:临 2024-023)。
11、审议并通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》
2023 年公司及子公司需要计提各项减值准备将减少公司 2023年度合并报表利润总额 5,056.40 万元。本年核销资产不会对公司报告期损益产生影响。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临 2024-024)。
12、审议并通过了《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为,公司编制的《安彩高科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-025)。
13、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,对 2023 年度内部控制评价报告无异议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科 2023 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2024 年 3 月 30 日

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