中兴商业:监事会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-14
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2024年 3月18日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室召开。会
议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2023 年度董事会工作报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
2.《2023 年度监事会工作报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《2023 年度总裁工作报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
4.《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
5.《2023 年度利润分配预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
6.《2023 年年度报告全文及摘要》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
7.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
9.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
11.《关于修改<未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划>的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
12.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
13.《2023 年度内部控制评价报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
上述 1、2、4-12 项议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
监事会对第 5、6、13 项议案出具审核意见，刊登在 2024 年 3 月
30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
三、备查文件
1.第八届监事会第十四次会议决议；
2.监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2024 年 3 月 30 日