山东钢铁:山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-020
山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023 年日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2024 年 3 月 27 日，公司独立董事召开专门会议，审议通
过《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司 2023年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划
的议案》，一致认为：1.日常关联交易协议的修订和签署具有必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。2.公司年度日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定。3.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。
2.2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十五次会
议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会 6 名董事中，关联董事解旗先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避，其他 4 名董事进行表决并一致通过。
3. 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。
4.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避对该议案的表决。

（二）修订和签署日常关联交易协议情况
关联交易标的
协议名称 关联方 销售产品或 采购货物或 协议有效期
提供服务 接受劳务
钢材、铁水（块）、
铁水（块）、钢水、原
山东钢铁集团有限公 废钢、矿石、合金、 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议 材辅料、备品备件、燃
司 原材辅料、备品备件、 2026 年 12 月 31 日止
料动力等
燃料动力等
山东钢铁集团有限公 仪表维护、信息系统 2024 年 1 月 1 日至
服务协议 租赁等服务
司 集成、电信等服务 2026 年 12 月 31 日止
存款服务、贷款服务、
山东钢铁集团财务有 2024 年 1 月 1 日至
金融服务协议 结算服务、保险代理服
限公司 2026 年 12 月 31 日止
务、其他金融服务等
山东钢铁集团国际贸
代理国内外原燃料采购 2024 年 1 月 1 日至
代理协议 易有限公司及其子公
及产品出口业务等 2026 年 12 月 31 日止
司
山东钢铁集团国际贸
仪表维护、信息系统 2024 年 1 月 1 日至
服务协议 易有限公司及其子公
集成、电信等 2026 年 12 月 31 日止
司
山钢资本控股（深圳） 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议 钢材销售等 金融服务等
有限公司及其子公司 2026 年 12 月 31 日止
山东耐火材料集团有 原辅材料、炉料耐材辅 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议
限公司 料等 2026 年 12 月 31 日止

关联交易标的
协议名称 关联方 销售产品或 采购货物或 协议有效期
提供服务 接受劳务
山东冶金机械厂有限 备件、设备制作及维保、 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议 钢材、锻件等销售
公司 维修、机加工等 2026 年 12 月 31 日止
山东金岭铁矿有限公 燃料动力、辅助材料、 球团矿、矿粉、铁精粉、 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议
司及其子公司 钢铁产品等 原辅材料等 2026 年 12 月 31 日止
仪表维护、信息系统
山东金岭铁矿有限公 2024 年 1 月 1 日至
服务协议 集成、电信、软件开 工程劳务等
司及其子公司 2026 年 12 月 31 日止
发等
贝斯山钢(山东)钢板 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议 钢铁产品等
有限公司 2026 年 12 月 31 日止
钢材、铁水（块）、
莱芜钢铁集团有限公 钢材、废钢、矿石、合
废钢、矿石、合金、 2024 年 1 月 1 日至
产品互供协议 司及其子公司、参股公 金、原材辅料、备品备
原材辅料、备品备件、 2026 年 12 月 31 日止
司 件、燃料动力等
燃料动力等
公务用车、通勤班车、
汽车货运、物业服务、
软件开发、仪表维护、
莱芜钢铁集团有限公