凯美特气:2023年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体
成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力以赴推进公司各项工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 571,168,318.39 852,105,855.55 852,105,855.55 -32.97%
归属于上市公司股 -25,611,097.96 165,523,068.17 165,528,365.22 -115.47%
东的净利润（元）
经营活动产生的现 204,296,075.01 185,472,245.76 185,472,245.76 10.15%
金流量净额（元）
项目 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,889,048,557.01 2,236,259,984.30 2,236,521,298.44 29.18%
归属于上市公司股 1,953,437,671.39 1,233,790,780.47 1,233,791,570.34 58.33%
东的净资产（元）
2023 年营业收入较上年同期比减幅 32.97%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期比
减幅-115.47%，主要原因是受市场环境及行业周期性的影响，市场预期芯片行业终端逐步去库存，特种气体价格从前期高点逐步回归等市场因素，收入同比大幅下降，其他部分产品因
原油价格震荡，市场需求不振，销价下跌，导致收入同比下降；公司 2022 年 11 月起实施 2022
年度股权激励计划，2023 年公司确认的股权激励费用较同期增加，导致公司报告期内业绩同比下降。2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期比增幅 10.15%，处于良好状态。
二、2023 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会 1、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
第二次（临时） 2023 年 02 2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
会议 月 17 日 的议案》；
3、《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。
第六届董事会 2023 年 03 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

第三次（临时） 月 09 日 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》；
会议 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4《、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》；
6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》；
7、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；
2、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度独立董事述职报告》；
4、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
5、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》；
6、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；
7、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及授权董事
长签署相关文件》；
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机
构》；
第六届董事会 2023 年 04 9、《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
第四次会议 月 26 日 10、《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保的
议案》；
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
12、《关于会计政策变更的议案》；
13、《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
14、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
15、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
16、《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的
议案》；
17、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第一季度报告》；
18、《提请召开公司 2022 年度股东大会》。
1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
2、《关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》；
3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
4、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
第六届董事会 2023 年 08 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
第五次会议 月 28 日 案》；
6、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》；
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
9、《独立董事工作制度》；
10、《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》。
第六届董事会 2023 年 10 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第三季度报告》
第六次会议 月 27 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 2 次。股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的
权范围内具体实施，未有损害股东利益的行为。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2023年度共召开审计委员会会议4次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、战略委员会的履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2023年度，公司战略委员会认真履行职责，为公司向特定对象发行股票、注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司等事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议4次。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况