凯美特气:独立董事专门会议工作制度

湖南凯美特气体股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
（2024年3月）
第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，特制定本工作制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。
第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董
事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 独立董事行使下列特别职权，行使下列特权前应当经公司独立
董事专门会议讨论后，方可行使：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
会议记录应当真实、准确、完整，充分反映独立董事对所审议事项提出的意见，独立董事应对会议记录签字确认。独立董事专门会议会议记录应当至少保存十年。
第八条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第九条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章
程》以及《独立董事工作制度》的相关规定执行。
第十一条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会过之日起生效
施行。
第十二条 本制度由董事会负责解释。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年3月27日