利通科技:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-015
漯河利通液压科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事
会日常工作开展情况和监事会 2024 年度工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务
预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度权益分派预案综合考虑了公司的经营状况、未来发展和股
东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>
的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度董监高薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2024年拟确定董监高薪酬方案如下：
（1）董事薪酬
公司非独立董事，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
（3）关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
（4）关于监事薪酬
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届监事会第五次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 27 日