广钢气体:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025
广州广钢气体能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创
意园 B15 广州会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预 √
算方案的议案》
5 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
8 《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议 √
案》
9 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024 √
年度日常关联交易的议案》
注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经 2024 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十六次会议、
第二届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 7：作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的股东；（2）议案 9：与本议案存在关联关系的股东5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688548 广钢气体 2024/4/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 4 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创意园 B15 证券事务中心。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至 IR@ggas.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于 2024 年 4 月23 日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：贺新
联系电话：020-81898053
邮箱地址：IR@ggas.com
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创意园B15
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州广钢气体能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年
度预算方案的议案》
5 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
7 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案》
8 《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的
议案》
9 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。