银龙股份603969股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年年度对外担保预计的议案》
9、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于公司2023年年度对外担保预计的议案》 9、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》 10、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 12、《关于审议<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 14、《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 15、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 16、《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》 17、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 18、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 19、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业区双江道62号

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业区双江道62号

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业区双江道62号

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8、《关于公司2022年对外担保预计的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》
10、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业区双江道62号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8、《关于公司2021年对外担保预计的议案》
9、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8、《关于公司2020年对外担保预计的议案》
9、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园双江道62号

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园双江道62号

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1《关于公司2019年对外担保预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
10、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》(议案一)
2《关于修改公司章程的议案》(议案二)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-07-01)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-07-01)

议题:

1、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》
2《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
5《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案》
7《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
9《关于预计公司未来日常关联交易的议案》
10《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业双江道62号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-01)

议题:

1《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
3《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8《关于审议公司未来关联交易的议案》
9《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
10《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》累积投票议案
11《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
12《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
13《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业双江道62号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1 《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-22)

议题:

1关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-29)、召开日(2016-07-28)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区双源工业园区双江道62号

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
3《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》
5《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于<公司2015年度利润分配预案的议案》
7《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
9《关于审议公司未来关联交易的议案》
10《关于制定<公司未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津北辰区双源工业区双江道62号天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津北辰区双源工业园区双江道62号天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-11)

议题:

1《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
3《关于<公司2014年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5《关于公司2015年度财务预算的议案》
6《关于<公司2014年度利润分配及转增股本的预案>的议案》
7《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
8《关于建立<公司内部问责管理制度>的议案》
9《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10《关于审议公司2014年度关联交易的议案》
11《关于审议公司未来关联交易的议案》
12《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》
13《关于<公司2014年年度监事会工作报告>的议案》

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