瑞泰科技:关于召开公司2023年年度股东大会通知的补充公告

瑞泰科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日在《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项” 、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，现就原公告中补充部分说明如下：
补充前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度独立董事述职报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年年度报告及摘要 √
7.00 关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关 √
联交易事项的议案
8.00 关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综 √
合授信提供担保的议案
9.00 关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银 √
行授信提供担保的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的 √
议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议 √
案

累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00 关于变更公司董事的议案 应选人数（2）人
14.01 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 √
14.02 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011），以及公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023 年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文。
提案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案 11-13 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 14 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每
一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结
果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度独立董事述职报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年年度报告及摘要 √
7.00 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易 √
事项的议案

8.00 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信 √
提供担保的议案
9.00 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信 √
提供担保的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
14.00 关于变更公司董事的议案 应选人数 投票数
（2）人
14.01 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 √
14.02 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 √
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符 号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日

补充后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √