西部矿业:西部矿业关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-012
西部矿业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日
至 2024 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度独立董事述职报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 √
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易 √
6.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易 √
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日 √
常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易 √
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易 √
8 关于 2023 年度董事津贴发放标准的议案 √
9 关于 2023 年度监事津贴发放标准的议案 √
10 2024 年度固定资产投资计划—建设工程的议案 √
11.00 关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案 √

11.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易 √
11.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易 √
12 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预 √
计日常关联交易事项的议案
13 2024 年度财务预算报告 √
14 关于为子公司提供担保的议案 √
15 关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案 √
16 关于购买董监高责任险的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年 3 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、6.01、6.02、7、7.01、7.02、11、11.01、
11.02、12、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、6.01、6.02、7、7.01、7.02、11、11.01、
11.02、12
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601168 西部矿业 2024/4/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》
及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2024 年 4 月 7 日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3. 登记地点：公司办公楼二层董事会事务部。
六、 其他事项
1. 会务联系人：潘茜、任有玲；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号，邮编 810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 16 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4
月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度独立董事述职报告
3 2023 年度监事会工作报告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配方案
6.00 关于2023 年度日常关联交易预计和实
际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其
下属公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司的
交易
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财
务有限公司 2023 年度日常关联交易预
计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其

下属公司的交易
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公
司及其下属公司的交易
8 关于2023 年度董事津贴发放标准的议
案
9 关于2023 年度监事津贴发放标准的议
案
10 2024 年度固定资产投资计划—建设工
程的议案
11.00 关于2024 年度预计日常关联交易事项
的议案
11.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其
下属公司的交易
11.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及
其下属公司的交易
12 关于公司控股子公司西部矿业集团财
务有限公司 2024 年度预计日常关联交
易事项的议案
13 2024 年度财务预算报告
14 关于为子公司提供担保的议案
15 关于公司未来三年股东回报规划
（2024 年-2026 年）的议案
16 关于购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：