恒丰纸业:恒丰纸业2023年度股东大会通知

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-006
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日
至 2024 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 √
案》
2 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 √
案》
3 审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度 √
财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
5 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 审议《关于公司 2024 年预计日常关联交易金额 √
的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议 √
案》
8 审议《关于公司董事 2024 年报酬的议案》 √

9 审议《关于公司监事 2024 年报酬的议案》 √
累积投票议案
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 应选董事（5）人
案》
10.01 李迎春 √
10.02 梁德权 √
10.03 周再利 √
10.04 潘高峰 √
10.05 李恩双 √
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议 应选独立董事（3）人
案》
11.01 孙延生 √
11.02 张晓慧 √
11.03 刘文波 √
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人
12.01 张伟 √
12.02 李东日 √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十届董事会第十五次会议及十届监事会第十一次会议审议
通过，2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600356 恒丰纸业 2024/3/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
（一）非现场登记：
异地股东可采用信函的方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记时间
2024 年 3 月 27 日上午 9:30—11:00、下午 14:00—16:00。
（三）登记地点
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
邮政编码：157013
联系部门：董事会办公室
联系电话：0453-6886668
联系邮箱：sh356@hengfengpaper.com
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 8 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于公司 2023 年度董
事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司 2023 年度监
事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司 2023 年度财
务决算和 2024 年度财务预算
报告的议案》
4 审议《关于公司 2023 年年度
报告及摘要的议案》
5 审议《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》
6 审议《关于公司 2024 年预计
日常关联交易金额的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>
及公司治理制度的议案》
8 审议《关于公司董事 2024 年
报酬的议案》
9 审议《关于公司监事