冠捷科技:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-002
冠捷电子科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为1,110,344,828 股，占公司股本总额的 24.5133%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。
3、下文提及的南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）为公司的
前身。2021 年 5 月 20 日，华东科技更名为冠捷电子科技股份有限公司（简称“冠捷科
技”）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核准，华东科技向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理
有限公司 8 家特定投资者发行股票 1,905,626,134 股，2015 年 1 月 28 日公司向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理登记申请，2015 年 1 月 30 日新增股份在
深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 2,264,783,490 股。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（原法规《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》）的相关规定，本次申请解除限售的股东中电熊猫在发行中认购的股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期（月）
1 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 555,172,414 36
合计 555,172,414 36
2、2016 年 6 月 24 日，公司实施完成了以 2015 年 12 月 31 日公司总股本
2,264,783,490 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的 2015 年度权
益分配方案。权益分派实施完成后，公司总股本增至 4,529,566,980 股，本次申请解除
限售股份的股东持股情况为：
序号 发行对象 持股数量（股） 限售期（月）
1 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 1,110,344,828 36
合计 1,110,344,828 36
上述限售股份于 2018 年 1 月 29 日限售期满。因中电熊猫作为控股股东对公司出具
的避免同业竞争承诺长期有效，其下属企业存在与公司经营同种业务的情形，中电熊猫
持有的股份未申请解除限售。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺认购2015年非公开发行股票所获得股份自新增股份上市首日起36
股份限售 2015 年 1 月 29 日 2018 年 1 月 29 日 已到期
个月内不进行转让。
1、本公司下属企业熊猫家电的业务范围包括电视及显示器的设计、生
产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同
种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的
条件。
为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利
益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本
公司控制的企业遵守以下承诺：
（1）在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的
情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争 正常履行中
避 免 同 业 业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该 消除同业竞争承
2020 年 11 月 2 日 长期有效
竞争 等同业竞争关系。 诺履行完毕
（2）本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自 （注）
主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公
司出售熊猫家电。
（3）本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方
出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司
及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。
（4）除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与
竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承
诺将上述业务机会提供给上市公司。

2、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、
标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本
公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经
营业务构成同业竞争的业务或活动。
3、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承
担相应的损害赔偿责任。
4、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控
股股东/实际控制人或其一致行动人之时为止。
本次重组前（重大资产出售及支付现金购买资产），上市公司一直在业
务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开，
保 持 上 市 上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。
公 司 独 立 本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等 2020 年 11 月 2 日 长期有效 正常履行中
性 方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东
/控股股东的一致行动人/实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业
务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。
1、在本公司作为上市公司股东/实际控制人期间，本公司及本公司下属
其他子公司将规范并尽量减少与上市公司的关联交易。
2、对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、规
规 范 关 联 范性文件及上市公司公司章程的有关规定和要求，与上市公司签署协
2020 年 11 月 2 日 长期有效 正常履行中
交易 议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于
董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循
“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行，以保
证该等关联交易不会损害上市公司及其他股东的合法权益。
注：中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，南京中电熊猫
家电有限公司（简称“熊猫家电”）与公司在电视、显示器领域已不存在实质上的同业
竞争，控股股东、实际控制人相关消除同业竞争的承诺已履行完毕。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-
001《关于控股股东、实际控制人消除同业竞争承诺履行完毕的公告》。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 16 日。
2、本次解除限售股份数量为 1,110,344,828 股，占公司股本总额的 24.5133%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数 1 名。
4、本次解除限售股份明细如下：
本次可上市流
序号 股东名称 持有限售股份数 本次可上市流通 通股数占上市 质押的股份数
（股） 股数（股） 公司总股本的 量（股）
比例

1 南京中电熊猫信息 1,110,344,828 1,110,344,828 24.5133% 555,172,414
产业集团有限公司
合计 1,110,344,828 1,110,344,828 24.5133% 555,172,414
中电熊猫为公司的控股股东，其股份变动需遵守中国证监会及深交所的相关规定。