丹邦退:关于召开2021年年度股东大会提示性公告

证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2022-043
深圳丹邦科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 11 日、5 月
28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）和《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公
司将于 2022 年 6 月 6 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议：2022 年 6 月 6 日（星期一）15:30
（2）网络投票：2022 年 6 月 6 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6月 6 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 31 日
7、会议出席对象
（1）截至 2022 年 5 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室
二、调整后的会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下提案：
1、《2021 年度董事会工作报告》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
2、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
4、《关于 2021 年利润分配预案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
5、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
6、《关于提请罢免刘萍的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
7、《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

8、《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；
9、《关于补选公司监事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）
9.01《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》。
10、《关于补选公司非独立董事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）
10.01《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
10.02《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
10.03《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.04《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
11、《关于补选公司独立董事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）
11.01《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11.02《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
本次全部提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。(以上选举人简历详见附件一)
提案 9 对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非职工代表监事 1 人；提案 10 对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，实行差额选举，本次应选非独立董事 3 人；提案 11 对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选独立董事 2 人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。因董事谢凡辞职导致董事会人数低于法定人数，其辞职申请需股东大会投票选举补选董事
的议案通过后方可生效，故议案 9 需议案 10、议案 11 投票通过后方可生效。
议案 10 审议通过的表决结果生效的前提为：如议案 6 审议通过，则议案 10
中各子议案审议通过的表决结果以得票数前三的议案生效，其余子议案的表决结果不生效；如议案 6 未审议通过，则议案 10 中各子议案审议通过的表决结果以
得票数前二的议案生效，其余子议案的表决结果不生效。
议案 11 审议通过的表决结果生效的前提为议案 7 或议案 8 经本次股东大会
审议通过，致使独立董事人数出现空缺；如议案 7 或议案 8 仅其一经本次股东大会审议通过，则议案 11 中两个子议案的表决结果以得票数高的议案生效，另一子议案的表决结果不生效。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2021 年利润分配预案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议 √
案》
6.00 《关于提请罢免刘萍的议案》 √
7.00 《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务 √
的议案》
8.00 《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务 √
的议案》
累计投票提案：提案 10.01 至 10.04 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于补选公司监事的议案》 应选人数（1）人
9.01 《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》 √
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选人数（3）人
10.01 《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的 √
议案》
10.02 《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的议案》
10.03 《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选 √
人的议案》

10.04 《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选 √
人的议案》
11.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（2）人
11.01 《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人 √
的议案》
11.02 《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人 √
的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 6 月 2 日（09：00-11：30，13：30-17：00）
2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路 8 号丹邦科技大楼 3 楼董事会秘书办公室。
3、登记方式：
拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。
登记材料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（附件 3）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件3）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股