*ST猛狮:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2022-055
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会被否决的提案为：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 27 日下午 2:30；
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至
2022 年 5 月 27 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 23 日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路 33 号猛狮国际广场综合商
贸楼 A1601 号会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现场结合远程视频方式进行）。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍。
7、出席会议的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 119,557,917 股，占公司
有表决权股份总数的 21.0721％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 6 人，所持股份数 113,268,360 股，占公司有表决权股份总数的 19.9636％；参加网络投票的
股东 38 人，所持股份数 6,289,557 股，占公司有表决权股份总数的 1.1085％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，北京市中伦律师事务所委派律师通过视频方式列席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类别 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
全体 3,105,000 2.5971 116,452,917 97.4029 0 0
1 关于公司 2021年年度报告及摘要的议案 股东 未通过
中小 3,105,000 42.0279 4,282,957 57.9721 0 0
投资者
全体 115,694,960 96.7690 3,112,957 2.6037 750,000 0.6273
2 关于公司 2021年度财务决算报告的议案 股东 通过
中小 3,525,000 47.7128 3,112,957 42.1356 750,000 10.1517
投资者
全体 115,704,660 96.7771 3,103,257 2.5956 750,000 0.6273
3 关于 2021年度董事会工作报告的议案 股东 通过
中小 3,534,700 47.8441 3,103,257 42.0043 750,000 10.1517
投资者
全体 115,704,660 96.7771 3,103,257 2.5956 750,000 0.6273
4 关于 2021年度监事会工作报告的议案 股东 通过
中小 3,534,700 47.8441 3,103,257 42.0043 750,000 10.1517
投资者
全体 115,871,560 96.9167 2,936,357 2.4560 750,000 0.6273
5 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转 股东 通过
增股本预案的议案 中小 3,701,600 50.1032 2,936,357 39.7452 750,000 10.1517
投资者
全体 115,606,560 96.6950 3,201,357 2.6777 750,000 0.6273
6 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 股东 通过
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 中小 3,436,600 46.5162 3,201,357 43.3321 750,000 10.1517
投资者

7 关于核定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
非关联 3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
7.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责） 股东 未通过
陈乐伍的薪酬 中小
投资者 3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
全体 115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 股东 通过
中小 3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
非关联 115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
7.3 非独立董事郭晓月的薪酬 股东 通过
中小 3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体 115,410,460 96.5310 3,397,457 2.