中信尼雅600084股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号中信尼雅葡萄酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-27)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号中信国安葡萄酒业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-12)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-11)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-26)、网络投票日(2022-11-30)、 召开日(2022-11-26)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-12)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、 召开日(2021-12-29)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-08)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-21)、网络投票日(2021-08-25)、 召开日(2021-08-21)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、 召开日(2021-06-11)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-12)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、 召开日(2021-01-08)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-09)、 召开日(2020-09-04)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-12)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-13)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-30)、 召开日(2018-11-26)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-08-01)、 召开日(2018-07-26)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、 召开日(2018-04-19)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-25)、 召开日(2017-08-18)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-06)、网络投票日(2017-05-12)、 召开日(2017-05-06)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-19)、 召开日(2016-12-13)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-09)、 召开日(2016-12-05)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-29)、 召开日(2016-06-22)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-12)、 召开日(2016-05-06)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-07)、 召开日(2016-03-01)

议题:

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-28)、 召开日(2015-12-22)

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-07)、 召开日(2015-12-02)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-26)、 召开日(2015-11-20)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-12)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、 召开日(2015-07-24)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-19)、 召开日(2015-06-16)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、 召开日(2015-04-22)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、 召开日(2015-04-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-12)、 召开日(2015-02-09)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-29)、 召开日(2014-12-22)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、 召开日(2014-03-28)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日(2014-02-27)、 召开日(2014-02-21)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、 召开日(2013-12-19)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、 召开日(2013-04-09)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、 召开日(2012-12-12)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第二次会议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、 召开日(2012-08-10)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751 号新天大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、 召开日(2012-04-10)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、 召开日(2011-06-24)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新天大厦公司三楼会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、 召开日(2010-12-22)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届三十一次董事会会议决议暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751 号新天集团大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、 召开日(2010-04-07)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司2009年第三次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新天大厦公司三楼会议（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）

重要日期: 首次公告(2009-09-24)、董事会签署日(2009-09-25)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、 召开日(2009-10-09)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中信国安葡萄酒业股份有限公司召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新天大厦会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日()、 召开日(2009-08-03)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦3 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、 召开日(2009-04-28)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新天大厦公司会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）

重要日期: 首次公告(2009-01-12)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日(2009-02-02)、 召开日(2009-01-19)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市西虹东路751号新天国际大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、 召开日(2008-12-19)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、 召开日(2008-06-24)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-09)、网络投票日()、 召开日(2008-01-09)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、 召开日(2007-08-29)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司调整非公开发行股票方案的董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-25)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-05)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日(2007-07-11)、 召开日(2007-07-06)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新天国际葡萄酒业股份有限公司四届五次董事会会议决议暨召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-13)、网络投票日()、 召开日(2007-05-13)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-29)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、 召开日(2006-12-27)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-30)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-08)、网络投票日(2006-11-10)、 召开日(2006-11-08)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第二十次会议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路40号新天国际大厦4层

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、 召开日(2006-09-20)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司三届十八次董事会会议决议暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、 召开日(2006-05-25)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新天国际关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日(2006-04-06)、 召开日(2006-04-05)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-02)、董事会签署日(2005-11-04)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日()、 召开日(2005-11-30)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-15)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日()、 召开日(2005-10-12)

议题: