浩欧博688656股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2024年度财务预算计划》的议案
6、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7、关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
8、关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2024年度担保额度预计的议案
10、关于公司2024年度董事薪酬的议案
11、关于公司2024年度监事薪酬的议案
12、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
6、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7、关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
8、关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2023年度担保额度预计的议案
10、关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬的议案
12、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度财务预算计划》的议案
6、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7、关于《公司2021年年度利润分配方案》的议案
8、关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2022年度担保额度预计的议案
10、关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案
11、关于公司2022年度监事薪酬的议案
12、关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度财务预算计划》的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案
8、关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2021年度担保额度预计的议案
10、关于增补公司股东代表监事的议案
11、关于公司2021年度董事、高管薪酬的议案
12、关于公司2021年度监事薪酬的议案

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