航天环宇688523股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区环湖路745号达美寰宇中心2栋23层多功能室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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