纳睿雷达688522股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
6、关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
9、关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《公司2024年度监事薪酬方案》的议案
11、关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、
召开日(2023-08-28)
议题:
1、关于《调整监事会组成结构》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案
4、关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案
5、关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案
6、关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、
召开日(2023-04-20)
议题:
1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
7、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
8、关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构》的议案
9、关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案
11、关于《对外投资设立全资子公司》的议案
12、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
13、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
14、关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》的议案
