硕世生物688399股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道837号江苏硕世生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于制定公司部分规范运作制度的议案》
10、《关于修订公司部分规范运作制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰州市药城大道837号江苏硕世生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
4、关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道837号江苏硕世生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道837号江苏硕世生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于制定公司对外捐赠制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰州市药城大道837号江苏硕世生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新骏环路188号10号楼二楼上海分公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新骏环路188号10号楼二楼上海分公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号G19栋三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》
2、《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号G19栋三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号G19栋三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号G19栋三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案

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