祥生医疗688358股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于2024年度监事薪酬方案的议案
5、关于聘请2024年度审计机构的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年年度报告正文及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路9号无锡祥生医疗科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、关于2021年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于聘请2022年度审计机构的议案
5、关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案
6、关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于2021年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于变更公司注册地址修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于聘请2021年度审计机构的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12、关于2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路5号无锡欣荷大酒店二楼太湖梦

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于2019年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于聘请2020年度审计机构的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7、关于2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保制度>的议案》 7、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 9、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》 10、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

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