键凯科技688356股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024年财务预算报告>的议案》
7、《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区西区康诚街9号天津键凯科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-15)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年财务预算报告>的议案》
7、《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案
2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案
3、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6东升凯莱酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年财务预算报告>的议案》
7、《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1座三层键凯科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于公司部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6东升凯莱酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2020年财务决算报告>的议案
6、关于《2021年财务预算报告》的议案
7、关于《2020年年度利润分配预案》的议案
8、关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案
9、关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案
10、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京键凯科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京键凯科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案

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