诺禾致源688315股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案
7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8、关于公司2024年因补充流动资金向银行借款计划的议案
9、关于公司聘任2024年度审计机构的议案
10、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司聘任2023年度审计机构的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年董事薪酬的议案
7、关于公司2023年监事薪酬的议案
8、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
11、关于公司2023年因补充流动资金向银行借款计划的议案
12、关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司聘任2022年度审计机构的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年董事薪酬的议案
7、关于公司2022年监事薪酬的议案
8、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
11、关于公司2022年因补充流动资金向银行借款计划的议案
12、关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
13、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
14、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
15、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于公司2020年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司聘任2021年度审计机构的议案
5、关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案
6、关于公司2020年年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案
8、关于公司2021年董事、监事薪酬的议案

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