观典防务688287股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 观典防务技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街22号主楼三层,观典防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 观典防务技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街22号主楼三层,观典防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于<公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 观典防务技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街22号主楼三层,观典防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 观典防务技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街22号主楼三层观典防务技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>》议案
2、《关于<2021年度独立董事述职报告>》议案
3、《关于<2021年度监事会工作报告>》议案
4、《关于<2021年度财务决算报告>》议案
5、《关于<2022年度财务预算报告>》议案
6、《关于<2021年度报告及年度报告摘要>》议案
7、《关于<2021年年度权益分派预案>》议案
8、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》议案

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