百济神州688235股东大会 召开通知

1、重选OlivierBrandicourt担任第二类董事,任期至2027年年度股东大会 2、重选DonaldW.Glazer担任第二类董事,任期至2027年年度股东大会 3、重选MichaelGoller担任第二类董事,任期至2027年年度股东大会 4、重选Corazon(Corsee)D.Sanders担任第二类董事,任期至2027年年度股东大会 5、批准及追认委任公司2024财政年度的会计师事务所 6、授权董事会确定截至2024年12月31日的财政年度的审计师薪酬 7、授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份(除库存股)总数20%的股份、ADS(包括库存股) 8、授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份(除A股和库存股)总数10%的股份(除A股)、ADS 9、授权公司及承销商向BakerBros.Advisors和HillhouseCapital及其联属人士分配股份 10、授权公司及承销商向AmgenInc.分配股份 11、批准根据会议材料所述条款和条件,向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的受限制股份单位 12、批准根据会议材料所述条款和条件,向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的业绩股份单位 13、批准根据会议材料所述条款和条件,向王晓东授予授出日期公允价值为1,333,333美元的受限制股份单位 14、向各独立非执行董事授予授出日期公允价值为200,000美元的受限制股份单位 15、对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票 16、就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票 17、批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划以及其中规定的顾问限额 18、批准第四次经修订及重列本公司2018员工购股计划 19、如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案,批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票

1、重选Margaret Dugan担任第一类董事,任期直至2026年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
2、重选欧雷强担任第一类董事,任期直至2026年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
3、重选Alessandro Riva担任第一类董事,任期直至2026年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
4、批准及追认Ernst&Young LLP、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以及Ernst&Young担任公司截至2023年12月31日的财政年度的会计师事务所
5、授权董事会确定截至2023年12月31日的财政年度的审计师薪酬
6、向董事会授出股份发行授权,由其于下届年度股东大会前发行、配发或处理分别不超过本议案通过当日公司(1)已发行股份(除A股股份)20%的股份(除A股股份)、ADS(2)已发行A股股份20%的A股股份
7、根据香港上市规则向董事会授出股份回购授权,由其于下届年度股东大会前回购不超过本议案通过当日公司已发行股份(除A股股份)10%的股份(除A股股份)、ADS
8、授权公司及承销商全权酌情向Baker Bros、Advisors和Hillhouse Capital及其联属人士分配最多数量股份使其在根据议案6所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例
9、授权公司及承销商全权酌情向AmgenInc、(“安进”)分配最多数量的股份,以使其在公司根据议案6所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例
10、根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权,以使其于购股权期限内认购额外股份,认购数量需可使安进增加(及其后维持)其股权占公司已发行股本的约20.6%,且合计不超过七千五百万股普通股
11、批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于第二次经修订及重列的2016期权及激励计划(经修订,“2016计划”)项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为5,500,000美元的受限制股份单位
12、批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于2016计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为1,333,333美元的受限制股份单位
13、于2016计划项下向各独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为200,000美元的受限制股份单位
14、对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票
15、批准第七版经修订及重列的组织章程大纲及细则
16、在年度股东大会召开时如无足够的表决票以批准上文所述任何议案,批准董事会主席进行年度股东大会续会,并可视需要征求额外投票

1、重选Anthony C. Hooper担任第三类董事,任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
2、重选Ranjeev Krishana担任第三类董事,任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
3、重选王晓东担任第三类董事,任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
4、重选易清清担任第三类董事,任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
5、重选Margaret Dugan担任第一类董事,任期直至2023年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
6、重选Alessandro Riva担任第一类董事,任期直至2023年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免
7、批准及追认Ernst & Young LLP、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以及Ernst & Young担任公司截至2022年12月31日的财政年度的会计师事务所
8、向董事会授出股份发行授权,由其于下届年度股东大会前发行、配发或处理分别不超过本议案通过当日公司(1)已发行股份(除A股股份)20%的股份(除A股股份)、ADS;(2)已发行A股股份20%的A股股份
9、根据香港上市规则向董事会授出股份回购授权,由其于下届年度股东大会前回购不超过本议案通过当日公司已发行股份(除A股股份)10%的股份(除A股股份)、ADS
10、授权公司及承销商全权酌情向Baker Bros. Advisors和Hillhouse Capital及其联属人士分配最多数量股份使其在根据议案8所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例
11、授权公司及承销商全权酌情向Amgen Inc.(“安进”)分配最多数量的股份,以使其在公司根据议案8所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例
12、根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权,以使其于购股权期限内认购额外股份,认购数量需可使安进增加(及其后维持)其股权占公司已发行股本的约20.6%,且合计不超过七千五百万股普通股
13、批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于第二次经修订及重列的2016期权及激励计划(经修订,“2016计划”)项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为4,000,000美元的受限制股份单位
14、批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于2016计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为1,000,000美元的受限制股份单位
15、于2016计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为200,000美元的受限制股份单位
16、对2016计划进行第二次修订,以使其可供发行的普通股增加66,300,000股,前提是2016计划和2018奖励计划项下因授予新的期权而发行的普通股数量不得超过本议案通过当日公司已发行股本的10%
17、对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票
18、在年度股东大会召开时如无足够的表决票以批准上文所述任何议案,批准董事会主席进行年度股东大会续会,并可视需要征求额外投票