白云电器603861股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》
7、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于公司<2024年度董监高薪酬分配方案>的议案》
9、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于公司<可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》
12、《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于公司2024年度提供财务资助的议案》
15、《关于公司2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》
16、《关于续聘会计师事务所的议案》
17、《关于公司<2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况>的议案》
18、《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》
19、《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
20、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
21、《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度社会责任报告>的议案》
7、《关于公司<可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司2023年度提供财务资助的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司<2023年度董监高薪酬分配方案>的议案》
14、《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》
15、《关于公司<2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况>的议案》
16、《关于公司2023年度开展套期保值业务的议案》
17、《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
18、《关于公司2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2、《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2021年度社会责任报告>的议案》
7、《关于公司<可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司<2022年度董监高薪酬分配方案>的议案》
13、《关于公司<2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况>的议案》
14、《关于2022年度开展套期保值业务的议案》
15、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
16、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
17、《关于公司2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
3、关于变更2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务报表>的议案》
4、《关于公司<可转债募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>及<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况>的议案》
7、《关于公司<2021年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8、《关于公司2021年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于公司购买理财产品的议案》
10、《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
11、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
12、《关于<桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》
13、《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-28)、召开日()

议题:

1、关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务报表>的议案》
4、《关于公司<可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>及<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况>的议案》
7、《关于公司<2020年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8、《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于公司购买理财产品的议案》
10、《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
11、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
12、《关于<桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》
13、《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1.《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2.《关于延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务报表>的议案》
5、《关于公司<2018年度财务决算报告>和<2019年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况>的议案》
7、《关于公司<2019年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8、《关于公司2019年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于公司购买理财产品的议案》
10、《关于公司对控股子公司担保预计的议案》
11、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
12、《关于桂林电力电容器有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》
13、《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》
2.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
10.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>及<2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况>的议案》
6、《关于<公司2018年度董监高薪酬分配方案>的议案》
7、《关于公司提名董事的议案》
8、《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于公司购买银行理财产品的议案》
10、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>
12、《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》。
4 《关于<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
5 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于本次交易构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》
8 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>及<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
9 《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10 《关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
11 《关于未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
12 《关于同意白云电气集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
3《关于公司<2016年度财务决算报告>及<2017年度财务预算报告>的议案》
4《关于公司<2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况>的议案》
5《关于<公司2017年度董监高薪酬分配方案>的议案》
6《关于公司2017年度融资计划及相关授权的议案》
7《关于公司购买银行理财产品的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
10《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1《关于续聘会计师事务所的议案》
2关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举公司第五届监事会监事成员的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

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