东宏股份603856股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于2023年度利润分配的议案
8、关于2023年度独立董事述职报告的议案
9、关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2024年度申请授信额度的议案
12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-11)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-11)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于2022年度利润分配的议案
8、关于2022年度独立董事述职报告的议案
9、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于2023年度申请授信额度的议案
12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于2021年度利润分配的议案
8、关于2021年度独立董事述职报告的议案
9、关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2022年度申请授信额度的议案
12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号山东东宏管业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于调整向银行申请授信额度的议案
2、关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于2020年度利润分配的议案
8、关于2020年度独立董事述职报告的议案
9、关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于调整向银行申请授信额度的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于2019年度利润分配的议案
8、关于2019年度独立董事述职报告的议案
9、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
10、关于调整向银行申请授信额度的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于更换会计师事务所的议案
3、关于选举公司第三届董事会董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年年度报告及其摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于2019年度财务预算报告的议案
6关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7关于2018年度利润分配的议案
8关于修订公司章程的议案
9关于2018年度独立董事述职报告的议案
10关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增补第二届监事会监事人选的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1关于变更募集资金投资项目的议案
2关于修订公司章程的议案
3.关于增补第二届董事会董事人选的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东东宏管业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年年度报告及其摘要的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2018年度财务预算报告的议案
6关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案
8关于2017年度独立董事述职报告的议案
9关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
10关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案

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