瑞斯康达603803股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10、公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案
2、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告
4、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
5、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度财务审计报告
6、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
8、关于公司2020年度利润分配的议案
9、关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
10、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告
2、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告
4、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
5、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告
6、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
8、关于公司2019年度利润分配的议案
9、关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
10、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司采购元器件提供担保的议案
2.关于修改《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度董事会工作报告
2、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度监事会工作报告
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告
4、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
5、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度财务审计报告
6、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告
8、关于公司2018年度利润分配的议案
9、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12、关于调整向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供财务资助额度的议案
13、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案
2、关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度监事会工作报告
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告
4、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度报告全文及摘要
5、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度财务审计报告
6、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告
8、关于公司2017年度利润分配的议案
9、关于补选郝爽先生为公司第三届监事会监事的议案
10、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
12、关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
14、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
15、关于修改《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

1.瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本的议案
2.瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
3.瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4.瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2017年度申请银行综合授信额度的议案
5.关于选举监事的议案

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