索通发展603612股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于2024年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
10、《关于2024年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案
3、关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于2023年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度融资计划及相关授权的议案》
9、《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
10、《关于2023年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 6、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》 7、《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议以及<利润补偿及超额业绩奖励协议>的议案》 8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 9、《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》 10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 12、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于追加确认2021年度部分日常关联交易并预计2022年度日常关联交易情况的议案》
9、《关于2022年度融资计划及相关授权的议案》
10、《关于2022年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
11、《关于2022年度对外捐赠计划的议案》
12、《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》
13、《关于变更注册资本等内容及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于为子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>及<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于2021年度融资计划及相关授权的议案》
11、《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》
12、《关于2021年度对外捐赠计划的议案》
13、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于《未来三年(2021-2023、年)股东回报规划》的议案
9、关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
11、关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>及<2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于2020年度融资计划及相关授权的议案》
11、《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》
12、《关于2020年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于将郝俊文先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
3、关于将郎静女士作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
4、关于将郎军红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
5、关于将郎小红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
6、关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-19)

议题:

1关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
2.关于董事会2018年度工作报告的议案
3.关于监事会2018年度工作报告的议案
4.关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5.关于2018年度利润分配预案的议案
6.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.关于2018年度董事薪酬的议案
8.关于2018年度监事薪酬的议案
9.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
10.关于2019年度日常关联交易情况预计的议案
11.关于2019年度融资计划及相关授权的议案
12.关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
7.关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-05-31)

议题:

1关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
2关于董事会2017年度工作报告的议案
3关于监事会2017年度工作报告的议案
4关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
5关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6关于2017年度董事薪酬的议案
7关于2017年度监事薪酬的议案
8关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
9关于2018年度日常关联交易情况预计的议案
10关于2018年度融资计划及相关授权的议案
11关于2018年度对外担保及相关授权的议案
12关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 索通发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司研发中心报告厅

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3《关于补选独立董事的议案》
4《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划管理及考核办法>的议案》
6《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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