引力传媒603598股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司预计2024年度申请综合授信额度的议案
8、关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于公司预计2023年度申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司计提资产减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-30)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-引力传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于监事变更暨补选股东监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-引力传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司计提商誉减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于为机构或媒体平台提供反担保的议案
9、关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案
10、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-引力传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-引力传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司计提商誉减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案
10、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
12、关于减少公司注册资本的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于为机构或媒体平台提供反担保的议案
2、关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
5、关于公司监事会换届选举监事的议案
6、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司计提商誉减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
10、关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案
11、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事2020年度薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于变更年审会计师事务所的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2019年非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》
10《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》
12.《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
13.《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
16.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
17.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2018-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-04-27)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案
6关于公司董事2018年度薪酬方案的议案
7关于公司监事2018年度薪酬方案的议案
8关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-04)、召开日(2018-03-29)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案
2、关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案
3、关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成借壳上市的议案
4、关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成关联交易的议案
5、关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业(有限合伙)有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》的议案
8、关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业(有限合伙)有关上海致趣广告有限公司之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案
9、关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易履行法定程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
11、关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》及其摘要的议案
12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
14、关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
15、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案
2.关于减少公司注册资本的议案
3.关于增加公司经营范围的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
5.关于公司监事会换届选举的议案
6.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案 2、关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案 3、关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成借壳上市的议案 4、关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 5、关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超有关珠海视通超然文化传媒有限公司股权转让协议》的议案 8、关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案 9、关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组履行程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 11、关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》及其摘要的议案 12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 14、关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 15、关于批准本次重大资产购买评估报告(修订稿)的议案 16、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 17、关于收购上海致趣广告有限公司60%股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-17)

议题:

1:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3:关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案
4:关于公司2016年度利润分配方案的议案
5:关于公司2016年度财务决算报告的议案
6:关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
7:关于公司续聘会计师事务所的议案
8:关于公司董事2017年度薪酬方案(预案)的议案
9:关于公司监事2017年度薪酬方案(预案)的议案
10:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-01)

议题:

1引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2引力传媒股份有限公司关于公司2017年非公开发行股票方案的议案
3引力传媒股份有限公司关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4引力传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
5引力传媒股份有限公司关于公司2017年非公开发行股票预案的议案
6引力传媒股份有限公司关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案
7引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
8引力传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9引力传媒股份有限公司关于提名股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

1《关于<引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-12)、召开日(2016-08-09)

议题:

1 《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》
2 《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》
3 《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》
4 《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》
5 《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
6 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
9 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-04)

议题:

1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案关于公司董事、监事2016年度薪酬方案(预案)的议案
2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案
4.关于公司2015年度利润分配方案的议案
5.关于公司2015年度财务决算报告的议案
6.关于公司续聘会计师事务所的议案
7.关于变更募部分集资金投资项目的议案
8.关于公司董事、监事2016年度薪酬方案(预案)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.关于向各授信银行申请综合授信的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 引力传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店三层宴会厅(二)

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-17)

议题:

议案一:《<引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
议案二:《〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
议案四:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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