鼎信通讯603421股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2023年度利润分配预案的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
6、关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
7、关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
10、关于2023年度监事会工作报告的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《章程》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度财务决算报告的议案
3、关于2022年度利润分配预案的议案
4、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
9、关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10、关于2022年度监事会工作报告的议案
11、关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度财务决算报告的议案
3、关于2021年度利润分配预案的议案
4、关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度监事会工作报告的议案
7、关于修订章程的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保决策制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届提名独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度财务决算报告的议案
3、关于2020年度利润分配预案的议案
4、关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于变更注册资本并修改章程的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2021年度为全资子公司提供担保的议案
11、关于2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于增加经营范围并修改章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度财务决算报告的议案
3、关于2019年度利润分配预案的议案
4、关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案
5、关于2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
7、关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案
8、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
12、关于2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-05)

议题:

1关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
2关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于《2018年度利润分配预案》的议案
6、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
7、关于确认2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8、关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的议案
9、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《2017年年度报告》及摘要的议案
7、关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案
8、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案
11、关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区宁夏路288号6号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区宁夏路288号6号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》
4《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
7《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》
8《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》
10《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14《关于<续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》
15《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》
16《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
17《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》
19《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
20《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》
22《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
23《关于可转换债券持有人会议规则的议案》
24《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
25《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
26《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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