百傲化学603360股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度担保额度预计的议案
10、关于修订《公司章程》及其附件的议案
11、关于修订公司部分管理制度的议案
12、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于对外提供财务资助展期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
3、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及章程附件的议案
10、未来三年(2023-2025年)股东回报规划
11、关于修订公司部分管理制度的议案
12、关于出售子公司股权被动形成财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于增补公司监事的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于确认关联交易的议案
12、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于聘任2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第四届董事会独立董事的议案
14、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、关于2019年度利益分配方案的议案
6、关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于聘任2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于补增董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.关于2018年度董事会工作报告的议案
3.关于2018年度监事会工作报告的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配预案的议案
6.关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于2017年度利润分配方案的议案
6、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于聘用2018年度审计机构的议案
8、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9、关于变更募集资金投资项目的议案
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《对外投资管理制度》的议案
5关于修订《对外担保管理制度》的议案
6关于修订《关联交易管理制度》的议案
7关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8关于增补监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1,关于2016年年度报告及摘要的议案
2,关于2016年度董事会工作报告的议案
3,关于2016年度监事会工作报告的议案
4,关于2016年度财务决算报告的议案
5,关于2016年度利润分配预案的议案
6,关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7,关于聘任2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连百傲化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、关于变更注册资本的议案
2、关于修订《大连百傲化学股份有限公司公司章程》并办理工商变更登记议案

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