扬州金泉603307股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事履职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》
6、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
8、《关于开展远期结售汇业务的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案
2、关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于确认2022年度关联交易及预计2023年关联交易的议案
7、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
8、关于开展远期结售汇业务的议案
9、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10、关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
12、关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

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