海天味业603288股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案
7、公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《海天味业股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《海天味业董事会议事规则》的议案
13、关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案
15、关于制定《海天味业会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
11、公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、2022年度日常关联交易计划的议案
11、关于修订公司章程及章程附件的议案
12、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、2021年度日常关联交易计划的议案
11、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告全文及摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2019年度财务预算报告
6公司2018年度利润分配方案
7公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告全文及摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2018年度财务预算报告
6公司2017年度利润分配方案
7关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配方案
7关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2017年度审计机构的议案
9关于公司2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-05)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于选举董事的议案
2关于选举独立董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-04)

议题:

1关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告全文及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2016年度财务预算报告
6、公司2015年度利润分配方案
7、关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告全文及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2015年度财务预算报告
6、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市禅城区文沙路21号之一四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案
2、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案
3、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区灯湖东路20 号保利洲际酒店二楼大宴会厅 A 厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告
2、公司2013 年度监事会工作报告
3、公司2013 年度独立董事述职报告
4、公司2013 年度报告及摘要
5、公司2013 年财务决算报告
6、公司2014 年财务预算报告
7、公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案
8、关于公司2014 年度董事、监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2014 年度审计机构的议案

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