天目湖603136股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》
2、《关于<2023年度报告及年报摘要>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》
8、《关于2024年度申请银行授信、融资的议案》
9、《关于2024年度委托理财额度的议案》
10、《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<独立董事制度>的议案
5、关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
6、关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
7、关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及年报摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》
8、《关于2023年度申请银行授信、融资的议案》
9、《关于2023年度委托理财额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》
7、《关于2022年度申请银行授信、融资的议案》
8、《关于2022年度委托理财额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号江苏天目湖旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》
7、《关于2021年度申请银行授信、融资的议案》
8、《关于2021年度委托理财额度的议案》
9、《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2020-11-16)、召开日()

议题:

1、《关于<2020年前三季度利润分配方案>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-29)、召开日()

议题:

1、《关于<2019年年度报告及年报摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2020年度申请银行授信、融资的议案》
7、《关于2020年度委托理财额度的议案》
8、《关于支付审计机构报酬及聘任审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号江苏天目湖旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-04-19)、召开日()

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-28)、召开日()

议题:

1《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
2《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
6《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
9《关于2019年度申请银行授信、融资的议案》
10《关于2019年度委托理财额度的议案》
11《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
12《关于修改公司章程的议案》
13《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
14《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
18《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-17)、召开日()

议题:

1、《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
9、《关于2018年度申请银行授信、融资的议案》
10、《关于2018年度委托理财额度的议案》
11、《关于增加公司经营范围的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于对外投资暨募投项目变更的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修改<独立董事制度>的议案》
18、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

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