大豪科技603025股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司三年分红规划方案的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
8、关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案
9、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
10、关于公司2024年度开展票据池业务的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案
14、关于审定公司非独立董事2023年年度薪酬的议案
15、关于审定公司监事2023年年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
9、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、关于开展票据池业务的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构及2021年度年审费用的议案》
8、《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》
10、关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 3、关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案 6、关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案 7、公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案 8、关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 10、关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 11、关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案 12、关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案 13、关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案 14、关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案 15、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 16、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 17、关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 19、关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案 20、关于聘请本次交易相关中介机构的议案 21、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 23、聘请公司2021年度年审机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司三年分红规划方案的议案》
8、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》累积投票议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司2020年度审计机构年审费用的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案
2、关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司聘请2019年度财务审计和内控审计机构及相关费用的议案
5、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司2018年度审计机构年审费用的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、公司2018年半年度利润分配的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
8审议《关于修改公司章程的议案》
9审议《关于公司三年分红规划方案的议案》
10审议《关于聘任18年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、关于变更募投项目的议案
2、关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案
3、关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-26)

议题:

1.关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-13)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
8、关于增补董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司本次交易不构成重大资产重组及不构成借壳上市的议案》
5《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
11《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
12《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
13《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》14《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
15《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》
16《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》
17《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为北京大豪科技股份有限公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
20关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、
2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘公司 2016 年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大豪科技股份有限公司四层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京大豪科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
关于公司增加注册资本的议案
关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案
关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

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