中国银河601881股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案
2、关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案
3、关于提请审议2022年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案
4、关于提请审议外部监事津贴标准的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于审议公司2022年财务决算方案的议案
2、关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
3、关于审议公司2022年年度报告的议案
4、董事会2022年度工作报告
5、监事会2022年度工作报告
6、关于审议公司2023年度资本性支出预算的议案
7、关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案
8、关于公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设定2023-2025年关联交易上限的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于提请审议《中国银河证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2、关于提请审议《中国银河证券股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
3、关于推荐李慧女士为公司董事候选人的议案
4、关于提请审议2021年度陈共炎先生、陈静女士、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案
5、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于提请审议陈共炎先生不再担任公司执行董事的议案
2、关于提请审议王晟先生担任公司执行董事的议案
3、关于发行永续次级债券有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、关于审议公司2021年年度报告的议案
4、关于审议公司2021年财务决算方案的议案
5、关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2022年度资本性支出预算的议案
7、关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案
8、关于提请审议2020年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9、关于提请审议2020年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事的议案
12、关于提请审议发行股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于提请股东大会选举屈艳萍女士为第四届监事会股权监事的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、关于审议公司2020年年度报告的议案
4、关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7、关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8、关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9、关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作细则》的议案
14、关于修订《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订《对外投资管理办法》的议案
16、关于修订《对外担保管理办法》的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19、关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
20、关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
21、关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1518会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、关于审议公司2019年年度报告的议案
4、关于审议公司2019年财务决算方案的议案
5、关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2020年度资本性支出预算的议案
7、关于聘任公司2020年度外部审计机构的议案
8、关于提请审议2018年度陈共炎先生的薪酬清算方案
9、关于提请审议2018年度陈静女士的薪酬清算方案
10、关于提请审议原专职监事钟诚2018年上半年薪酬清算方案的议案
11、关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作细则》的议案
16、关于修订《关联交易管理办法》的议案
17、关于修订《对外投资管理办法》的议案
18、关于修订《对外担保管理办法》的议案
19、关于修订《公司章程》的议案
20、关于申请发行永续次级债券有关事项的议案
21、关于提请审议发行股份一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1518会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层西华厅

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于提请股东大会选举陈亮先生为第三届董事会执行董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、董事会2018年度工作报告
2、监事会2018年度工作报告
3、关于审议公司2018年年度报告的议案
4、关于审议公司2018年财务决算方案的议案
5、关于审议公司2018年利润分配方案的议案
6、关于审议公司2019年度资本性支出预算的议案
7、关于聘任公司2019年度外部审计机构的议案
8、关于提请免去顾伟国先生公司董事职务的议案
9、关于提请审议发行股份一般性授权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-26)

议题:

1.关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案
2.关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.关于提请审议2017年度陈共炎先生的薪酬清算方案
4.关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算方案
5.关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生的薪酬清算方案
6.关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-05)

议题:

1.董事会2017年度工作报告
2.监事会2017年度工作报告
3.关于审议公司2017年年度报告的议案
4.关于审议公司2017年财务决算方案的议案
5.关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6.关于审议公司2018年度资本性支出预算的议案
7.关于提名聘请公司2018年度外部审计机构的议案
8.关于发行股份一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、关于提请审议2016年度陈共炎先生的薪酬分配方案
2、关于提请审议2015-2016年度陈有安先生的薪酬分配方案
3、关于提请审议2015-2016年度俞文修先生的薪酬分配方案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董事的议案
6、关于提请股东大会选举刘丁平先生担任公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-29)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任公司独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、关于审议公司2016年年度报告的议案
4、关于审议公司2016年度财务决算方案的议案
5、关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2017年度资本性支出预算的议案
7、关于提名聘请公司2017年度外部审计机构的议案
8、关于向银河金汇增加净资本担保的议案
9、关于发行股份的一般性授权的议案
10、关于修订股东大会对董事会的授权方案的议案
11、关于与银河金控集团签署证券和金融产品交易框架协议并设定2017-2019年度上限的议案
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国银河证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.关于选举陈静女士为公司监事的议案

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