博汇纸业600966股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2023年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2024年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司新增和调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3、《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》
4、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<独立董事制度>的议案》
10、《关于2024年度期货套期保值计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-11)、召开日()

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2022年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2023年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的议案》 2、《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》 3、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于增加2022年度为子公司担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于2022年度公司及子公司日常关联交易的议案》
3、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于拟向关联方购买设备的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2020年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2021年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于同意子公司拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于2021年度公司及子公司日常关联交易的议案》
4、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
5、《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于公司向关联方销售产品暨关联交易的议案》 2、《关于公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》 3、《关于子公司江苏博汇向关联方销售产品暨关联交易的议案》 4、《关于子公司江苏博汇向关联方采购产品暨关联交易的议案》 5、关于选举董事的议案 6、关于选举独立董事的议案 7、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于确认子公司江苏博汇纸业有限公司2020年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于子公司江苏博汇纸业有限公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2020年年度财务审计及内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于豁免金光纸业(中国)投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》
2、《关于金光纸业(中国)投资有限公司通过间接收购的方式对公司进行战略投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
4、《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
5、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>、<原料供应协议>的议案》
6、《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>、<包装物供应协议>的议案》
7、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
8、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
9、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
10、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度财务决算报告》
4、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》
5、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》
6、《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)》
7、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
8、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
4、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
5、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
6、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
7、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>的议案》
8、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
9、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-11)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
7、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-25)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-07)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-07)

议题:

1《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2《山东博汇纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》
4《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》
5《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》
6《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2《关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》
3《关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、《关于拟注册发行短期融资券的议案》 2、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 3、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》 4、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》 5、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》 6、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》 7、关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》 8、《关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案》 9、《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》 10、《关于调整关联交易价格的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案
2、关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-03)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-03)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-19)

议题:

1关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-21)

议题:

1关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案
2关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1《山东博汇纸业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《山东博汇纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《山东博汇纸业股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》
5《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
6《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-11)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
《关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》
《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1 《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
2 《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于未来三年分红回报规划(2016-2018)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于聘请公司2015 年度财务审计及内控审计机构的议案
2、关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案
3、关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案
4、关于2016 年度公司及子公司之间提供担保的议案
5、关于为关联方山东海力化工股份有限公司、江苏海力化工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-30)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》
4、《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1《关于开展融资租赁业务的议案》
2《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 600966 : 博汇纸业关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-26)

议题:

1.关于修改<公司章程>的议案
2.关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案
3.关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-25)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-25)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于2014年度资本公积金转增股本的预案》
6、《2014年年度报告及摘要》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-28)

议题:

1 关于聘请公司 2014 年度财务审计及内控审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案
4 关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案
5 关于 2015 年度公司为子公司及子公司为公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、关于为子公司续贷提供担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于为关联方提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-22)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-11)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年度独立董事述职报告
4.2013年度财务决算报告
5.2013年度利润分配预案
6.2013年年度报告及摘要
7.关于2013年度计提固定资产减值准备的议案
8.关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案
9.关于增补董事会成员的议案
10.关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-15)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-06-30)

议题:

1 关于为子公司2014 年度银行借款增加担保的议案
2 关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》;
2、《关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;
3、《关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日()、召开日(2013-08-06)

议题:

1、《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告及摘要》;
6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-16)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-31)、网络投票日()、召开日(2012-12-31)

议题:

1、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
2、《关于为全资子公司---江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案》；
3、《关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过8,000 万元担保的议案》；
8、以累计投票方式逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>的议案》；
2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、《关于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》；
2、《关于同意为全资子公司江苏博汇纸业有限公司银团贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司2011年第二次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、《关于公司与山东省信托国际有限公司实施售后融资租赁业务的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘任公司审计机构的议案》；
8、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1 亿元担保的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-29)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-14)、网络投票日()、召开日(2011-01-14)

议题:

（1）《关于终止在公司本部建设75 万吨/年高档包装纸板及9.8 万吨/年化机浆技改工程项目的议案》；
（2）《关于同意公司全资子公司——江苏博汇纸业有限公司建设75 万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》；
（3）《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；
（4）《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-25)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》；
9、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》；
10、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

（1）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；
（2）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日(2009-04-03)、召开日(2009-03-31)

议题:

1、《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07担保事项
3.08转股期限
3.09转股价格的确定和修正
3.10转股价格向下修正条款
3.11转股时不足一股金额的处理方法
3.12赎回条款
3.13回售条款
3.14转股年度有关股利的归属
3.15发行方式及发行对象
3.16向原股东配售的安排
3.17债券持有人及债券持有人会议
3.18本次募集资金用途
3.19本次决议的有效期
3.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
6.01 杨延良
6.02 杨振兴
6.03 王友贵
6.04 金亮宗
6.05 杨升
6.06 荆树兵
6.07 赵伟
6.08 聂志红
6.09 赵耀
7、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
7.01 胡安忠
7.02 李军
7.03 郑先山
7.04 金田宗

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2008年年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日()、召开日(2009-01-09)

议题:

（1）《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》；
（2）《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于为公司控股子公司——淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案》；
（5）《关于申请银团贷款的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司关联交易制度（草案）》；
3、《关于委托中国建设银行股份有限公司发行人民币信托理财产品的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日(2008-04-28)、召开日(2008-04-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）票面金额
（3）发行价格
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）债券利率及利息支付
（7）债券期限
（8）还本付息的期限和方式
（9）债券回售条款
（10）担保事项
（11）认股权证的存续期
（12）认股权证行权期间
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）认股权证行权比例
（16）募集资金用途及数额
（17）本次发行股票决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关事宜的议案》；
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于选举独立董事的议案》；
（1）聂志红
（2）赵耀
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于签署购买设备合同的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》；
2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
3、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电合同的议案》；
4、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
5、《发行短期融资券的议案》；
6、《关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008 年提供银行贷款担保的议案》；
7、《同意控股子公司-淄博大华纸业有限公司为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

（一）关于修改公司章程的议案；
（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（四）关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
（五）关于修订《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
（六）关于同意公司控股子公司――淄博大华纸业有限公司对外担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日(2007-03-07)、召开日(2007-03-02)

议题:

1、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存利润的分配政策》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日()、召开日(2007-02-08)

议题:

1、《关于公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇浆业有限公司的议案》；
2、《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-23)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日()、召开日(2007-01-04)

议题:

1、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
3、《关于同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
4、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
5、《关于为控股子公司-淄博大华纸业有限公司2007年提供银行贷款担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-01)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日(2006-11-08)、召开日(2006-11-06)

议题:

1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2006年公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向公司原股东配售的安排
（6）发行方式
（7）发行价格
（8）上市地
（9）募集资金用途及数额
（10）本次发行股票决议有效期
（11）本次公开发行完成后公司滚存利润的分配
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》；
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于为控股子公司－淄博大华纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

（一）山东博汇纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
（二）山东博汇纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
（三）山东博汇纸业股份有限公司2005年度财务决算报告；
（四）山东博汇纸业股份有限公司2005年度利润分配预案；
（五）山东博汇纸业股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
（六）山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案；
（七）山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案；
（八）山东博汇纸业股份有限公司关于公司及控股子公司2006年继续执行日常关联交易协议的议案；
（九）山东博汇纸业股份有限公司关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
（十）山东博汇纸业股份有限公司2005年度报告及摘要；
（十一）关于公司申请发行短期融资券的议案。
（十二）、审议《关于山东博汇纸业股份有限公司章程（修改草案）的议案》。
（十三）、审议《关于山东博汇纸业股份有限公司股东大会议事规则（修改草案）的议案》。
（十四）、审议《关于山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则（修改草案）的议案》。
（十五）、审议《关于山东博汇纸业股份有限公司监事会议事规则（修改草案）的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区中心路南首天乐园皇家大酒店8层(淄博火车站广场西北角)

重要日期: 首次公告(2005-09-18)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日(2005-10-19)、召开日(2005-10-17)

议题:

会议审议事项：《山东博汇纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东博汇纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-21)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

１、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
２、《关于公司发行短期融资券的议案》。

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