青松建化600425股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算草案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告》
6、《关于2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于增加公司注册资本的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算草案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告》(全文及摘要)
6、《关于2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算草案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告》(全文及摘要)
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告》(全文及摘要)
4、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算草案》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行等相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》(全文及摘要)
4、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算草案》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于挂牌转让参股子公司股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于变更年审会计师事务所的议案
2、关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案
3、关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案累积投票议案
4、关于补选董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、《2017年年度报告》(全文及摘要)
5、关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算草案的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》
2、《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算草案》
4《2016年度利润分配方案》
5《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
6《2016年度报告(全文及摘要)》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》
9《关于增加公司经营范围的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
12关于补选监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-22)、召开日(2016-07-21)

议题:

关于补选董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市林园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算草案》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

1.《关于修订〈新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告(全文及摘要)》
4《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算草案》
5《2014年度利润分配方案》
6《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告(全文及摘要)》
4、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算草案》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》
7、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《关于董事会换届董事选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届监事选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算草案》;
4、审议《2012 年度利润分配方案》;
5、审议《2012 年度资本公积转增股本方案》;
6、审议《2012 年度报告(全文及摘要)》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日(2013-02-01)、召开日(2013-01-31)

议题:

审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
2.01、发行规模及发行方式
2.02、债券期限
2.03、债券利率
2.04、担保安排
2.05、募集资金运用
2.06、向公司原股东配售的安排
2.07、拟上市交易场所
2.08、决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《2012年中期利润分配预案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《2012年至2014年未来三年股东回报规划》；
4、审议《关于补选丁锋先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-19)、召开日(2012-07-18)

议题:

审议《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为阿克苏青松商品混凝土有限责任公司贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于汪天仁先生辞去公司董事职务的议案》
4、审议《关于补选任勇先生为公司董事的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-04-02)、网络投票日()、召开日(2012-04-02)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算草案》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于调整监事的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

1、审议《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日(2011-11-29)、召开日(2011-11-28)

议题:

1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于修订2011年度非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-16)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日(2011-08-03)、召开日(2011-08-01)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于〈本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
4、审议《关于2011 年度非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
6、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算草案》；
4、审议《2010 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《2011 年度贷款额度申请计划》；
8、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》
9、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》
10、《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260 万吨熟料改扩建项目的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-03)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

1、审议《关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1、审议《关于库车青松水泥有限责任公司建设年产300 万吨水泥生产线的议案》；
2、审议《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
3、审议《关于董事会换届董事候选人选举的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于监事会换届监事候选人选举的议案》。
6、审议《关于提名蒋晓进为监事候选人的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

审议《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-06)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算草案》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
8、审议《2010 年度贷款计划》；
９、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1 审议《关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2 审议《关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日(2009-09-14)、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》; 2、审议《关于公司符合配股条件的议案》; 3 、审议《关于〈新疆青松建材化工(集团)股份有限公司配股方案〉的议案》; 4、审议《关于〈公司本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》; 5、审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》; 6、审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》; 7 、审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》; 8 、审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》; 9 、审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》; 10、审议《关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司供电协议〉的议案》; 11 、审议《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司供煤协议〉的议案》 12 、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

1、审议《关于修改新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案》，此项议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2009 年7 月31 日公告的《青松建化第三届董事会第十五次会议决议公告》；
2、审议《关于陈豹先生辞去公司董事会独立董事职务的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算草案》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、；审议《2008 年年度报告（全文及摘要）》
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、审议《关于合资成立新疆巴州青松绿原建材有限责任公司的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

1、审议《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500 万元的议案》；
2、审议《关于成立克州青松水泥有限责任公司的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》;
3、审议《2007年度财务决算报告与2008年度预算草案》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《2007年度资本公积转增股本预案》；
6、审议《2007年度报告》（正文及摘要）；
7、审议《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
8、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-27)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-05)、网络投票日()、召开日(2007-07-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届董事选举的议案》
2、审议《关于监事会换届监事选举的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日(2007-06-01)、召开日(2007-05-31)

议题:

1、关于审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案
4、关于审议公司符合申请增发新股条件的议案
5、关于审议《公司增发新股发行方案》的议案
5.1发行股票类型：人民币普通股（A股）
5.2每股面值：人民币1.00元
5.3发行数量：本次增发新股的数量不超过6,500万股，具体发行数量授权公司董事会与主承销商（保荐人）根据网上和网下的申购情况以及公司的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露
5.4发行对象：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）
5.5发行方式：本次发行采用网上、网下发行的方式
5.6发行定价方式：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商（保荐人）协商确定
5.7决议有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内
5.8本次募集资金用途：
（1）和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线，拟投入募集资金27,513.35万元；
（2）阿克苏日产3000吨熟料新型干法水泥生产线，拟投入募集资金43,077.03万元；
本次增发新股募集资金全部投入以上项目，如有缺口，将采用银行贷款等方式解决；如有富余，将用于补充流动资金。
5.9发行的起止日期：本次增发将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。
本次增发方案须经公司股东大会审议，并获得参加会议股东所持有表决权三分之二以上股份通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
6、关于审议《公司增发新股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案
8、关于新老股东共享本次增发新股前滚存的未分配利润的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《2006年度财务决算报告与2007年度预算草案》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度报告》；
6、审议《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-16)、董事会签署日(2007-01-17)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-31)、网络投票日()、召开日(2007-01-31)

议题:

1、审议《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》；
2、审议《为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度财务决算报告与2005年度预算方案》；
3、审议《2005年度利润分配预案》；
4、审议《2005年度报告》；
5、审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
10、审议《2005年度监事会工作报告》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、召开日(2006-03-17)

议题:

《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款8000万元提供担保的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园新疆青松建材化工(集团)股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-25)、股权登记日(2005-12-14)、现场登记日(2005-12-25)、网络投票日(2005-12-22)、召开日(2005-12-25)

议题:

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司股权分置改革方案。

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