国机汽车600335股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、 召开日(2024-01-16)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-05)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、 召开日(2023-06-20)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-10)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、 召开日(2022-05-09)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、 召开日(2021-12-14)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、 召开日(2021-08-23)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、 召开日(2021-05-24)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-03)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、 召开日(2020-10-30)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、 召开日(2020-06-22)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-12)、 召开日(2020-02-10)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、 召开日(2019-12-09)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-17)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-02)、 召开日(2019-06-27)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-16)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、 召开日(2018-12-13)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-19)、 召开日(2018-09-14)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-26)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、 召开日(2018-05-25)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、 召开日(2017-12-18)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-17)、 召开日(2017-08-14)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-12)、 召开日(2017-05-09)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、 召开日(2017-01-11)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-24)、 召开日(2016-08-19)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、 召开日(2016-05-03)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-23)、 召开日(2015-12-18)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-04)、 召开日(2015-12-01)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、 召开日(2015-09-14)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-19)、 召开日(2015-08-14)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、 召开日(2015-06-15)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-10)、 召开日(2014-09-03)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301)

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日(2014-05-08)、 召开日(2014-05-04)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-29)、 召开日(2013-11-25)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301)

重要日期: 首次公告(2013-05-06)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-28)、 召开日(2013-05-22)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司第一会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼0301)

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、 召开日(2013-02-19)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国机汽车股份有限公司第一会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼0301）

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、 召开日(2012-08-28)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国机械工业集团有限公司25层会议室（地址：北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦）

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、 召开日(2012-05-22)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国机汽车股份有限公司第六届董事会第四次会议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国机械工业集团有限公司25层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、 召开日(2012-01-31)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国机械工业集团有限公司25 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、 召开日(2011-10-19)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、 召开日(2011-03-31)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室天津市新技术产业园华苑产业区(环外)海泰南北大街5 号

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日(2010-12-24)、 召开日(2010-12-21)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、 召开日(2010-08-16)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、 召开日(2010-04-05)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、 召开日(2010-01-04)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-25)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日(2009-06-23)、 召开日(2009-06-22)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、 召开日(2009-03-26)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市新技术产业园华苑产业区(环外)海泰南北大街5号,公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、 召开日(2009-01-08)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、 召开日(2008-03-26)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、 召开日(2008-03-10)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日(2008-01-02)、 召开日(2007-12-26)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号，公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-20)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、 召开日(2007-09-03)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、 召开日(2007-05-22)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、 召开日(2007-02-07)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市和平区南市旅馆街华富宫大饭店（南楼）

重要日期: 首次公告(2006-11-01)、董事会签署日(2006-11-01)、股权登记日(2006-11-16)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日(2006-11-23)、 召开日(2006-11-20)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津工程机械研究院会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-21)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、 召开日(2006-09-04)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市宝坻区温泉度假村会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、 召开日(2006-05-12)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨关于召开2005年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市宝坻区温泉度假村会议厅

重要日期: 首次公告(2005-09-27)、董事会签署日(2005-09-28)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日()、 召开日(2005-10-24)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中外建发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市宝坻区温泉度假村会议厅

重要日期: 首次公告(2005-01-10)、董事会签署日(2005-01-12)、股权登记日(2005-02-04)、现场登记日(2005-02-07)、网络投票日()、 召开日(2005-02-07)

议题: